证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2016-016
长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于
2016 年 9 月 7 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进
行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、
法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：
审议通过《关于同意变更委托贷款抵押资产的议案》。
2016 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过
了《关于再次向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议
案》，公司同意向株洲华晨提供委托贷款 1.8 亿元人民币，委托贷款
期为 6 个月，委托贷款年利率为 15%。
根据株洲华晨申请，鉴于新提供的抵押物具有更强的流动性和
商业价值，公司董事会同意将其原抵押物进行部分置换。即：将原抵
押资产中的两宗总面积 37,955.54 平方米的城镇住宅兼容商服用地
的土地使用权以及华晨国际商业中心 111,848.99 平方米的部分在建
工程（上述两项抵押资产的评估价值合计为 41,528.11 万元），置换
为一宗位于株洲市石峰区清石路总面积为 26,947.44 平方米的商服
用地的土地使用权和位于株洲市天元区庐山路华晨国际总面积为
2,783.82 平方米商业房产以及位于株洲市天元区珠江南路珠江丽园
总面积为 1,665.76 平方米的商业房产（上述新置换的三项抵押资产
评估价值合计为 34,091.77 万元）。公司与株洲华晨签订的原委托贷
款合同中的其余条款维持不变。
表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于提
前收回部分委托贷款及变更部分委托贷款抵押资产的公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O 一六年九月九日
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