安徽新力金融股份有限公司
ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.
2016 年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一六年九月十四日
目 录
一、股东大会会议议程…………………………………………………2
二、2016 年第二次临时股东大会会议规则……………………………4
三、关于 2016 年度公司日常关联交易补充说明的议案………………6
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安徽新力金融股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：
现场会议时间：2016 年 9 月 14 日（星期三）下午 2:30
网络投票时间：2016 年 9 月 14 日（星期三）上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00
会议地点：公司八楼会议室
一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的
股份数，宣布会议开始。
二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。
出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）
三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。
出席现场会议的股东对提名进行表决（举手方式）
四、 审议议案。
审议《关于 2016 年度公司日常关联交易补充说明的议案》
五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）
发放表决票，出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表
决票、投票。
六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数
据。
七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公
司 。
八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
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九、总监票人宣读表决结果。
十、见证律师宣读《安徽新力金融股份有限公司 2016 年第
二次临时股东大会法律意见书》。
十一、宣读《安徽新力金融股份有限公司 2016 年第二次临
时股东大会决议》。
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十三、主持人宣布会议结束。
安徽新力金融股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
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2016 年第二次临时股东大会会议规则
根据《公司章程》和《安徽新力金融股份有限公司股东大会
议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。
3、本次会议的出席人员是：凡是在 2016 年 9 月 7 日下午交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加
表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽新力金融股份有限公
司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的
有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议 1 项议案，为普通决议事项，需经出席
会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，方
为有效。关联股东须回避表决。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票
表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东
或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由
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律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将
现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券
交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统
计出最终表决结果，并回传公司。
5、本次会议设监票人一名，由本公司监事担任；设计票人
两名，由股东代表担任。监票人和计票人负责表决情况的监督和
核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由监票人当
场宣布。
6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，
宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，
不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举
手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，
行使好表决权。
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议案一
关于 2016 年度公司日常关联交易补充说明的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度
公司与关联方日常关联交易预计的议案》。议案预计公司 2016
年会与公司实际控制人安徽省供销商业总公司及其控股子公司、
公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司及其控股子公司、公
司第二大股东安徽海螺水泥股份有限公司及其控股子公司等关
联方发生相关的关联交易金额不超过 5 亿元（不包括出售水泥经
营性资产的 11.14 亿元）。
现对上述议案作补充说明如下：公司日常关联交易主要为关
联方资金拆借,公司原预测与关联方发生相关的关联交易金额不
超过 5 亿元（不包括出售水泥经营性资产的 11.14 亿元），但因
为各子公司经营规模进一步扩大，现需增加年度关联交易额度。
经测算，预计 2016 年度内关联方资金拆借发生额不超过 25 亿
元，其它日常关联交易发生额不超过 1 亿元，总计日常关联交易
发生额不超过 26 亿元（不包括出售水泥经营性资产的 11.14 亿
元）。
我们承诺：公司与关联方的日常关联交易行为将遵循市场公
允原则，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。体现公
平、公正、公开原则，公司和关联方的关联交易有利于公司的经
营和发展，符合全体股东的利益。
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本议案已经 2016 年 8 月 25 日公司六届董事会第二十六次
会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
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