证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-56
中信国安信息产业股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事会
经 2016 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司
2016 年第三次临时股东大会的议案。
（三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 26 日 14:00
网络投票时间为：2016 年 9 月 25 日-2016 年 9 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月
26 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2016 年 9 月 25 日 15:00 至 2016 年 9 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同
时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现
重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截至 2016 年 9 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会召开前，公司将于 2016 年 9 月 21 日发布提示性公告。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
二、会议审议事项
1
（一）会议审议的事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，程序合法，
资料完备。
（二）会议议题
1、审议关于收购河南有线电视网络集团有限公司 24.5 %股权的议案
在审议该议案时，关联股东中信国安有限公司须回避表决。
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）披露情况
上述议案的相关董事会公告刊登于 2016 年 9 月 9 日的《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人
出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股
凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执
照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托
书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 9 月 21 日－9 月 22 日（8:30－11:30，13:30－17:00）
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳北路 225 号京龙大厦十六层本公司证券部
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、网络投票的程序
（1）投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
（2）议案设置及意见表决
a、议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案 100
1 关于收购河南有线电视网络集团有限公司 24.5%股权的议案 1.00
2
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案 2.00
b、填报表决意见：同意、反对、弃权；
c、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
d、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间:2016年9月26日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00，
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
3、采用深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月25日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2016年9月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
会议联系方式
联系人：陈玲、权博
联系电话：010－65008037
传真：010－65061482
邮政编码：100020
会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。
六、备查文件
第六届董事会第六次会议决议及公告
特此公告。
3
附件：授权委托书
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日
4
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2016年第
三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则
视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
表决意见
议案序号 议案名称
赞成 反对 弃权
关于收购河南有线电视网络集团有限公司 24.5 %股
1
权的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案
请在相应的表决意见项下划“√”。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）
委托日期：二〇一六年 月 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
