澳柯玛股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
2016 年 9 月 20 日
澳柯玛股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 文件目录
澳柯玛股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
会议文件目录
一、 股东投票注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
附：候选人简历
2、关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案
附：候选人简历
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AUCMA COMPANY LIMITED 一、投票表决注意事项
澳柯玛股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
投票表决注意事项
1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数
量。
2、 每张投票表上有 2 项议案，请逐一进行表决。
3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。
5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
澳柯玛股份有限公司
二○一六年九月二十日
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AUCMA COMPANY LIMITED 二、 股东投票表
澳柯玛股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股 东 账 户 单位名称
地 址 联系方式
投票意见
序号 议案
同意 反对 弃权
关于增补公司第六届董事会董事候选人的议
1
案
关于增补公司第六届监事会监事候选人的议
2
案
说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中
任选一项，在相应投票意见栏划“√”。
2016 年 9 月 20 日
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AUCMA COMPANY LIMITED 三、会议议程
澳柯玛股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：2016 年 9 月 20 日上午 9:30
二、会议地点：公司会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；
第二项、 审议《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》；
第三项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公
司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第四项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，
则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董
事会秘书公布议案投票结果；
第五项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；
第六项、 律师见证；
第七项、 主持人宣布本次股东会议结束。
2016 年 9 月 20 日
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AUCMA COMPANY LIMITED 四、会议议案 之一
关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
各位股东：
因工作分工变动，孙国梁先生辞去了本公司董事职务，公司董事会对
孙国梁先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。
根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的提议，现提名增
补谢彤阳先生为公司第六届董事会董事，其任期与公司第六届董事会其他
各位董事的任期相同。
请予审议。
二○一六年九月二十日
附：候选人简历
谢彤阳先生，生于 1961 年 11 月，大学本科学历，中共党员；1979 年
12 月参加工作，曾任青岛市网具厂工人、青岛市水产局科员、青岛市经委
科员、青岛市经委经贸办副主任科员、青岛市经委外经贸办主任科员、青
岛市经委外经贸处副处长、青岛市经委外经贸处（机电产品进出口办公室）
处长（主任）、青岛市经委经济处（产业损害调查处）处长、青岛市经委投
资与规划处（重点技改项目督察处）处长、青岛市国资委投资发展处处长
等职；2008 年 5 月至 2015 年 6 月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责
任公司副总经理；2015 年 6 月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限
责任公司副总经理兼青岛华通科技投资有限责任公司董事长、首席执行官，
青岛华通创业投资有限责任公司董事长、首席执行官。
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AUCMA COMPANY LIMITED 四、会议议案 之二
关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案
各位股东：
因工作分工变动，丁唯颖女士辞去了本公司监事职务，公司监事会对
丁唯颖女士在任期间对公司所做的贡献表示感谢！
根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的提议，现提名增
补赵海宁先生为公司第六届监事会监事，其任期与公司第六届监事会其他
各位监事任期相同。
请予审议。
二○一六年九月二十日
附：候选人简历
赵海宁先生，生于 1963 年 4 月，研究生学历，中共党员。曾任青岛市
审计局外资审计科办事员、青岛市审计局外资处科员、青岛裕宁房地产开
发有限公司业务员、青岛弘信公司计财部会计、财务科副科长、科长、计
财部副主任等职；2008 年 3 月至 2009 年 3 月任青岛华通国有资本运营（集
团）有限责任公司法律事务部副部长（主持工作）；2009 年 3 月至 2015 年
6 月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司法律事务部部长；2015
年 6 月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司上市促进与法
律事务部部长。
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