证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2016-025
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于2016年9月7日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室
以现场和通讯方式召开，会议通知已于2016年9月27日以电子邮件和书面方式送
达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出
席董事8名，实际出席会议董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案
并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司对外投资设立境外全资子公司的议案》
为满足公司全球化布局的需求、同时提升技术研发能力以及拓宽海外销售渠
道等原因，公司拟在美国设立全资子公司中泰深冷美国公司（Zeutech Cryo Inc
公司名称以当地相关登记机关核准为准），计划投资总额不超过800万美元（折
合人民币约5300万元），主要经营深冷设备的技术推广、销售以及产业合作和投
资等。
表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。
二、审议通过《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为公司《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成
就。67名激励对象符合第一期解锁资格条件。根据2015年第二次临时股东大会对
董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。具
体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《中泰股份关于限
制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
因董事王晋、张国兴、钟晓龙为《限制性股票激励计划》的激励对象，副董
事长章有虎，董事长章有春与激励对象夏柳荫存在关联关系，上述董事会成员为
本议案关联董事，回避了对本议案的表决，其余三名非关联董事参与了表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
2016 年 9 月 7 日
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