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宁波东方电缆股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料

宁波东方电缆股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会

会议资料

中国浙江宁波

二零一六年九月十九日

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一、股东大会会议议程……………………………………………………………..3

二、股东大会会议须知 ............................................................................................ 5

三、股东大会会议议案……………………………………………………………..7

1、《关于选举第四届董事会董事的议案》 ……………………………………………7

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 ………………………………………8

3、《关于选举第四届监事会监事的议案》 ……………………………………………9

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2016年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2016年9月19日下午14:30

会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室

（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：夏崇耀先生

—签到、宣布会议开始—

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明

材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

—会议议案—

5、宣读议案 1《关于选举第四届董事会董事的议案》

6、宣读议案 2《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

7、宣读议案 3《关于选举第四届监事会监事的议案》

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—审议、表决—

8、针对大会审议议案，对股东及股东代表提问进行回答

9、大会对上述议案进行审议并投票表决

10、计票、监票

—宣布现场会议结果—

11、董事长宣读现场会议表决结果

—等待网络投票结果—

12、董事长宣布现场会议休会

13、汇总现场会议和网络投票表决情况

—宣布决议和法律意见—

14、董事长宣读本次股东大会决议

15、律师发表本次股东大会的法律意见

16、签署会议决议和会议记录

17、主持人宣布会议结束

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董事会

二零一六年九月十九日

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2016年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等

相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为

原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，

务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达

会场签到确认参会资格。股东参会登记没有通过电话、邮件或传真方式登

记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布

股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至

振动/静音状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，

发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其

他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司

商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的

有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票

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表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对” 、

“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，关联股东回避表决的在“回避”

栏打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议3个议案，均为累积投票的议案。

七、会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、

寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，

并及时报告有关部门处理。

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董事会

二零一六年九月十九日

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议案一

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关于选举第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表:

由于公司第三届董事会任期已届满，为进一步规范公司治理，保障公

司持续健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》

等相关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，公司第三届董事会第十

九次会议审议通过，现拟选举夏崇耀先生、夏峰先生、袁黎雨女士、乐君

杰先生、柯军先生、陈建中先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为

本次股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，提请各位审议。

附件 1：第四届董事会董事候选人简历

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2016 年 9 月 19 日

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议案二

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关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

由于公司第三届董事会任期已届满，为进一步规范公司治理，保障公

司持续健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》

等相关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，公司第三届董事会第十

九次会议审议通过，现拟选举罗国芳先生、杨黎明先生、杨华军先生为公

司第四届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无

异议。

以上议案，提请各位审议。

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

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2016 年 9 月 19 日

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议案三

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关于选举第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表:

由于公司第三届监事会任期已届满，为进一步规范公司治理，保障公

司持续健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》

等相关规定，经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现拟选举项冠

军先生、孙平飞女士为公司第四届监事会监事，监事会监事候选人待股东

大会审议通过后，将与职工监事张悦先生共同组成公司第四届监事会，任

期为本次股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，提请各位审议。

附件 3：第四届监事会监事候选人简历

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2016 年 9 月 19 日

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附件 1

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第四届董事会董事候选人简历

夏崇耀：男，1959年出生，本科学历，中共党员，高级经济师，宁波市第十四届人大代

表。曾多次荣获全国、省级、宁波市“优秀乡镇企业家”、“优秀青年”、“优秀共产

党员” 、“宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号，荣获“全国优秀青年

科技创新奖”、“浙江省伯乐奖”、 “宁波市科技创新推动奖”等。历任宁波东方通

信电缆厂厂长，东方集团董事长、总裁，江西东方董事长，东方大金董事长。曾担任宁

波市政协委员、宁波市人大代表、宁波市北仑区人大常委，宁波市高促会副会长、浙江

省青科协副会长、浙江省总工会委员，中国电器工业协会电线电缆分会理事，宁波市企

业联合会、宁波市工业经济联合会、宁波市企业协会副会长，宁波市电线电缆商会会长，

浙江省电线电缆行业协会副理事长等社会职务。现任本公司董事长兼总经理。

夏峰：男，1985 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员，宁波市政协委员，浙江省

151 人才，国家高技术研究发展计划（863 计划）课题负责人。2007 年毕业于浙江科技

学院工业工程专业;2008 年毕业于英国拉夫堡大学先进制造工程专业；2009 年 6 月至

2010 年 6 月海缆研究院担任院长职务；2010 年 8 月至 2013 年 8 月任本公司董事、总经

理。现任本公司副董事长兼副总经理。

袁黎雨：女，1960 年出生，大专学历，中共党员。曾多次获“宁波市北仑区福利生产优

秀厂长（经理）”称号，历任江南塑料厂科长、明珠彩印厂副厂长、东方有限董事长、

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东方导线董事长、本公司副董事长，宁波市北仑区社会福利企业协会理事。现任本公司

董事。

乐君杰：男，1977 年出生，本科学历。曾被评为“北仑区十大创业创新青年先锋”、第

二届“感动港城、振奋北仑”年度候选新闻人物。历任宁波东方集团办公室主任、总裁

助理，宁波东方大金通信科技有限公司董事、副总经理；曾任宁波市北仑区青联委员、

宁波市青科协理事、浙江省职业经理人协会常务理事、宁波市电线电缆商会副会长等社

会职务。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

柯军：男，1978年出生，大专学历，中共党员。历任东方集团资产财务部主任，东方有

限总经理，东方集团董事、财务总监，宁波市青联委员等社会职务。现任本公司财务总

监。

陈建中：男，1965 年出生，研究生学历，中共党员。历任江西省水电工程局医院院长，

南昌高新开发区医院院长，江西高新能源开发有限公司党委副书记、副总经理、党委书

记、董事长。2009 年 3 月至今任江西高能投资集团有限公司董事长。现任本公司董事。

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附件 2

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第四届董事会董事候选人简历

罗国芳：男，1965 年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。

历任宁波市财政税务学校教师、宁波市国税局直属的宁波明州会计师事务所副所长、宁

波科信会计师事务所有限公司董事长、宁波市注册会计师协会常务理事、浙江省注册会

计师协会理事、宁波银行股份有限公司第二、三届监事会外部监事、审计委员会主任。

现任立信会计师事务所合伙人兼宁波分所所长，宁波东海银行外部监事,宁波热电股份

有限公司独立董事，本公司独立董事。

杨黎明：男，1955 年出生，本科学历。西安交通大学电机系毕业，1982 年 1 月加入电

力部武汉高压研究所，一直从事电力电缆及附件运行技术研究三十多年。历任电缆及附

件研究室副主任、主任，电缆研究所所长，院副总工程师，首席电缆专家。主持的重大

科研项目，获得国家科技进步二等奖（排名第一）。国务院授予享受政府津贴专家。2009

年上半年在美国芝加哥访问研究，内容为超高压电缆接头的界面压力研究。2013 年 1

月起，负责国家电网公司下达的科技项目海底电缆运行特性及运维规程研究等课题。获

得发明专利等 5 项，发表论文 20 多篇，获各级科技奖励多次。现为国网电力科学研究

院教授级高级工程师，IEEE 高级会员，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员、

国际电缆协会（巴黎）科学和技术专委会委员、国际大电网协会电缆组 B1.38 工作组

（CIGRE B1.38）中国代表、远程电缆股份有限公司（002692）和金杯电工股份有限公

司（002533）独立董事，现任本公司独立董事。

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杨华军：男，1976 年 9 月出生，管理学博士，中国注册会计师，律师资格，历任海通证

券股份有限公司投资银行部项目经理，宁波海运第五届和第六届董事会独立董事，现任

浙江万里学院会计系副教授，本公司独立董事。

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附件 3

宁波东方电缆股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

项冠军：男，1966 年出生，大专学历，中共党员。历任东方集团质检科科长、技术部

经理、销售部经理、办公室主任等职，江西东方电缆有限公司副总经理，东方集团总裁

助理，东方集团副总裁，兼任宁波东方运动器材股份有限公司董事长、总经理和宁波华

夏科技投资有限公司总经理。现任本公司监事会主席。

孙平飞：女， 1973年出生，大专学历，中共党员，工程师。历任宁波大榭东方线缆有

限公司质检科长，宁波东方光纤通信有限公司质量厂长；宁波东方集团有限公司科研中

心副主任，东方电缆营销管理中心主任、品管部经理、总经办主任。现任本公司总经理

助理兼管理者代表。

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