证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2016-31 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）
因正在筹划涉及购买资产的重大事项，公司股票于 2016 年 8
月 11 日开市起停牌，并于 2016 年 8 月 25 日转入重大资产
重组程序。2016 年 8 月 25 日，公司披露了《重大资产重组
停牌公告》（公告编号：2016-28）；2016 年 9 月 1 日，公司
披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-29）。
公司原预计在不超过 1 个月的时间内，即最晚在 2016
年 9 月 9 日前（含进入重大资产重组程序前已停牌时间）按
照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—
上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现
公司申请股票继续停牌，并预计在自首次停牌之日起累计不
超过 2 个月的时间内，即最晚将在 2016 年 10 月 11 日前按
照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案
（或报告书）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
（一）交易对手方：昆明瑞丰印刷有限公司股东重庆金
嘉兴实业有限公司和袁伍妹；万浩盛国际有限公司（英文名：
Max hall International Limited）控股股东万裕控股有限
公司。
（二）标的资产基本信息：
1、昆明瑞丰印刷有限公司 100%股权
（1）注册资本：11450 万人民币
（2）注册地：云南省昆明经开区牛街庄片区 42-5 号
（3）法人代表：袁伍妹
（4）经营范围：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）股东及股权结构：
重庆金嘉兴实业有限公司出资 9595.1 万人民币，占出
资总额的 83.8%；袁伍妹出资 1854.9 万元人民币，占出资总
额的 16.2%。
（6）控股股东及实际控制人：控股股东为重庆金嘉兴
实业有限公司，实际控制人为自然人吴瑞瑜。
2 、 万 浩 盛 国 际 有 限 公 司 （ 英 文 名 ： Max hall
International Limited）51%股权
（1）注册资本：港币 500 万元
（2）注册地：香港湾仔轩尼诗道 338 号北海中心 6 楼 C
室
（3）法人代表：袁汉源
（4）股东及股权结构：
万裕控股有限公司持有该公司 51%股权；昆明瑞丰印刷
有限公司持有该公司 49%股权。
（5）控股股东及实际控制人：控股股东为万裕控股有
限公司，实际控制人为自然人袁汉源。
（三）本次交易的基本内容
公司筹划的本次重大资产重组的交易方式初步确定为：
公司拟以发行股份及支付现金的形式购买昆明瑞丰印刷有
限公司 100%股权，购买万浩盛国际有限公司（英文名：Max
hall International Limited）51%股权。截止本公告日，
交易方案尚未完全确定，最终交易方案将根据后续尽职调查
情况及有关标的资产的实际情况进一步确定。
本次交易涉及关联交易，不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化，不构成借壳上市。
（四） 公司首次停牌前 1 个交易日（2016 年 8 月 10 日）
的主要股东持股情况：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例 股份类别
境内一般
1 万裕文化产业有限公司 74,324,572 16.61% 无限售流通股
法人
2 陕西中烟投资管理有限公司 国有法人 15,603,827 3.49% 无限售流通股
3 中国烟草总公司陕西省公司 国有法人 15,411,440 3.44% 无限售流通股
境内一般
4 江西和君商学在线科技有限公司 10,844,327 2.42% 无限售流通股
法人
境内自然
5 沈若骏 9,915,096 2.22% 无限售流通股
人
6 陕西省烟草公司西安市公司 国有法人 7,261,796 1.62% 无限售流通股
广发证券资管－浦发银行－广发 基金、理
7 4,933,873 1.10% 无限售流通股
资管晴天 1 号集合资产管理计划 财产品等
8 陕西省产业投资有限公司 国有法人 4,088,169 0.91% 无限售流通股
前海开源基金－中信证券－前海 基金、理
9 3,990,339 0.89% 无限售流通股
开源四季阳光 1 号资产管理计划 财产品等
中国工商银行－博时第三产业成 基金、理
10 3,000,000 0.67% 无限售流通股
长混合型证券投资基金 财产品等
二、公司在停牌期间所做的主要工作：
停牌期间，公司选聘了独立财务顾问、审计、律师、评
估等中介机构，与交易对手和交易标的方就本次重大资产重
组相关事项进行了沟通、交流和谈判，对本次重大资产重组
各阶段工作进行了安排。各中介机构正在按照《上市公司重
大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标
的开展尽职调查及审计、评估等相关工作。
同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进
行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，
且根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况
公告，履行信息披露义务。
三、延期复牌的原因：
本次交易涉及的资产调查、梳理工作量大，并涉及境外
资产，公司及相关中介机构对交易标的资产的尽职调查及方
案论证仍在进行中。鉴于前述事项尚存在较大不确定性，为
避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公
司股票于 2016 年 9 月 8 日开市起继续停牌。
四、下一步工作安排：
公司预计自停牌首日起不超过 2 个月的时间内，即在
2016 年 10 月 11 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要
求的重大资产重组信息。
若公司无法在上述期限内披露重大资产重组预案或报
告书，公司将在本次停牌期满前召开董事局会议，就是否继
续向深交所申请停牌事项进行审议。若继续停牌事项未获得
董事局会议审议通过，或停牌申请未获得深交所同意，公司
将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自
复牌之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示：
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义
务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者
关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年九月八日
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