证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016－048 号
天地科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技第五届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 8 月 30 日
发出，会议于 2016 年 9 月 7 日上午在北京天地大厦 600 会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长王金华先生主持会议，全体董事经审议，一致通过《关
于审议调整金融租赁公司发起人股东的议案》。同意新增发起人股东
人福医药集团股份公司，天风证券股份有限公司不再参与本次金融租
赁公司的设立。人福医药集团股份公司本次拟出资 3.9 亿元，占金融
租赁公司 39.80%股权。其余四家发起人股东、出资情况以及设立金
融租赁公司的其他事项均不变。
鉴于金融租赁公司的发起人股东之一中国煤炭科工集团有限公
司系本公司控股股东，故公司本次出资事宜构成关联交易。关联董事
王金华、吴德政、宁宇、郑友毅、王虹、范宝营回避本议案的表决，
由非关联董事彭苏萍、孙建科、肖明进行表决。
有关本次设立金融租赁公司发起人股东调整及相关进展情况详
见本公司公告（公告编号：临 2016-049 号）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月七日
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