江西联创光电科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：联创光电
股票代码：600363
南 昌
二○一六年九月十三日
江西联创光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
江西联创光电科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
（2016 年 9 月 13 日联创光电科技园）
会议时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30
现场会议地点：南昌市高新开发区京东大道 168 号联创光电九楼
第一会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
2016 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及
高级管理人员、见证律师
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣布会议有关事项：
1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律
师；
2、由见证律师宣布现场参加股东大会股东代表授权委托书是否
有效；
3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股
本的比例（详细数据参见《2016 年第一次临时股东大会股份登记名
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江西联创光电科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
细表》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；
三、会议主持人宣读本次股东大会须知；
四、主持人提请股东大会审议 2016 年 8 月 19 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》公告的《关于召开 2016 年第一次临时
股东大会的通知》中所列的以下议案：
1、审议《关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司
提供担保的议案》
2、审议《关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款业务额度的
议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表
决，等待网络投票结果；
六、主持人指定计票员计票，邀请两名股东代表和一名监事监督
计票；
七、主持人宣布表决结果；
八、会议结束。
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江西联创光电科技股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上
依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以
下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
3、本次会议的出席人员为 2016 年 8 月 29 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或
其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请
参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须
持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复
投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统
行使表决权，可选择登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式
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和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大
会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并
领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放
弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设监票、计票员共三位，分别由两名股东代表和一
名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票
汇总表》上签名。
三、要求和注意事项
1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开
会前 15 分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写
明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建
议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会
议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事
会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
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议程一
江西联创光电科技股份有限公司董事会
关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司
提供担保的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2016 年 7 月 28 日召开的第六届董事会第二十五次会议审
议通过了《关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司提供
担保的议案》，具体内容如下：
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司
拟为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司所签订的采购合
同提供不超过 1,000 万元的货款担保，担保期限为 1 年。
请与会股东、股东代表审议。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 13 日
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议程二
江西联创光电科技股份有限公司
关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2016 年 7 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议
案》具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
关联交易类别 关联人 2016 年预计金额
在关联银行存款 江西银行 不超过 100,000 万元人民币
在关联银行贷款 江西银行 不超过 125,000 万元人民币
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：江西银行股份有限公司
性质：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：陈晓明
注册资本：467,877.6901 万元
住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号
经营范围：人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷
款；办理国内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理
发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提
供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方
财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委
员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）
最近一个会计年度的主要财务数据：2015 年底江西银行总资产
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2,130.88 亿元，所有者权益 202.09 亿元；2015 年实现营业收入 69.28
亿元，利润总额 10.24 亿元，归属于母公司股东的净利润 7.09 亿元。
（经审计，摘自江西银行 2015 年度报告）
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长曾智斌先生在江西银行任董事一职，根据《上海证券
交易所股票上市规则》“第 10.1.3 条（三）”对关联法人的认定，
江西银行为本公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司在江西银行进行存贷款业务的利率均按商业原则，以不次于
非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在江西银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资
金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，以不次于非关联方
同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股
东利益的情形。
请与会股东、股东代表审议。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 13 日
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议程三
江西联创光电科技股份有限公司董事会
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2016 年 7 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围是：经营本企业自产产品及技术的出 围是：自营和代理各类商品和技术的进
口业务；经营本企业生产所需的原辅材 出口业务；经营本企业生产所需的原辅
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及
术的进口业务（国家限定公司经营和国 技术的进口业务（国家限定公司经营和
家禁止进出口的商品除外）；经营进料 国家禁止进出口的商品除外）；经营进
加工和“三来一补”业务。光电子元器 料加工和“三来一补”业务。光电子元
件、半导体照明光源及控制系统、LED 器件、半导体照明光源及控制系统、LED
显示屏、光电通信线缆、电力电缆、继 显示屏、光电通信线缆、电力电缆、继
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收款机及相关产品服务。（以上项目国 收款机及相关产品服务。（以上项目国
家有专项规定的凭证经营）。 家有专项许可的凭证经营）。
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请与会股东、股东代表审议。
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