证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2016-47 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、 大西洋”）
第五届董事会第七次会议于 2016 年 9 月 7 日在公司综合大楼 3001 会
议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公司监事及
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并一致通过了《关
于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》的相关规定，本着股东利益最大化原则，
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 2.0 亿
元（含 2009 年发行可转债募集资金和 2014 年非公开发行股份募集资
金）购买保本型理财产品, 一年内累计使用不超过 5.0 亿元，在额度
范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
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授权经营层负责具体办理实施等相关事项。决议有效期自董事会审议
通过之日起一年之内有效。
公司独立董事发表独立意见如下：我们认为公司使用部分闲置募
集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在保障募
集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 2.0 亿元（含
2009 年发行可转债募集资金和 2014 年非公开发行股份募集资金）购
买保本型理财产品，一年内累计使用不超过 5.0 亿元，有利于提高闲
置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项
目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们
同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
公司监事会发表意见如下：公司本次计划使用闲置募集资金不超
过人民币 2.0 亿元（含 2009 年发行可转债募集资金和 2014 年非公开
发行股份募集资金）适时购买保本型理财产品，一年内累计使用不超
过 5.0 亿元，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资
金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存
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在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关
审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲
置募集资金购买保本型理财产品。
公司保荐机构发表意见如下：大西洋前述使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品符合相关法律法规规定，并按照董事会决议严格
执行；其本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品经过董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司使
用不超过人民币 2.0 亿元（含 2009 年发行可转债募集资金和 2014 年
非公开发行股票募集资金）闲置募集资金购买低风险、流动性强的短
期（一年以内）保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在
变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害股东利益的情形，同时
对大西洋募集资金投资项目实施也不存在重大影响。公司本次使用部
分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，并已履行了
必要的审批程序。保荐机构对大西洋本次使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品无异议。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规
定，“委托理财”应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连
续十二个月内累计计算，公司需严格按照《上海证券交易所股票上市
规则》实施募集资金购买保本型理财产品的事项。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
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交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 8 日
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