证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-085
高伟达软件股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第二十三次会
议、第二届监事会第二十次会议审议通过。审议事项符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东
大会审议事项的相关资料完整。
4、 会议召开的日期、时间
1) 现场会议召开时间：2016年9月13日（星期二）下午14:30
2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2016年9月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月12日15:00至
2016年9月13日15:00的任意时间。
5、 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 出席对象：
（1）股权登记日：2016年9月6日（星期二） （如遇停牌或休市，
以该日前最后一个交易日）
凡2016年9月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日
和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、 会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公
司会议室
8、 涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、 审议事项
1) 《关于公司<2016年半年度利润分配>的议案》
2) 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、 上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监
事会第二十次会议审议通过，详见中国证监会创业板指定信息披露网
站同日披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、 登记方式：
（1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东
账户卡办理登记手续。
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2016
年9月8日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的
时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层，高伟达软
件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大
会”字样），不接受电话登记。
2、 登记时间：2016年9月8日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30
3、 登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：
北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层）
4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
五、其他事项
联系人：郑祥云
地 址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层
邮 编：100016
电 话：010-57321010
传 真：010-57321000
本次年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食
宿交通，费用自理。
六、备查文件
1、 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、 参会股东登记表
2、 2016年第三次临时股东大会授权委托书
3、 网络投票的具体操作流程
高伟达软件股份有限公司董事会
2016 年 9 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365465”，投票
简称为“高伟投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：
议案 议案名称 议案编码
总议案 全部议案 100.00
1 关于公司<2016 年半年度利润分配>的议案 1.00
2 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案 2.00
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见。
本次临时股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同
意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2016 年 9 月 13 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日下午3:00，
结束时间为2016年9月13日下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
高伟达2016年第三次临时股东大会
授权委托书
兹委托 代表本人参加高伟达软件股份有限公司2016年
第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
赞 反 弃
序号 表决事项
成 对 权
1 关于公司<2016 年半年度利润分配>的议案
2 关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案
投票说明：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权
议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会股东登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托参会 受托人
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