证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—044
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“北方稀土”）董事会于 2016 年 8 月 26 日以书面送达和电子邮件
方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知。本
次会议于 2016 年 9 月 6 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参
加董事 14 人，实际参加董事 10 人。董事魏栓师先生、汪辉文先生，
独立董事郭晓川先生、苍大强先生因工作原因未能参会，分别书面授
权委托董事张忠先生、甘韶球先生，独立董事钱明星先生、徐万春先
生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了
会议。受董事长魏栓师先生委托，并经全体董事一致同意，会议由公
司董事、总经理张忠先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司
《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会议题审议情况
会议审议通过了如下议题：
（一）通过《关于增选董事会审计委员会委员的议案》；
根据公司《董事会审计委员会工作规则》的相关规定，董事会增
选董事王占成先生为公司董事会审计委员会委员。增选后，董事会四
个专门委员会成员组成如下：
战略委员会：主任委员 魏栓师
委 员 汪辉文 张 忠 杨占峰 翟文华
甘韶球 丁文江 徐万春 苍大强
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提名委员会：主任委员 丁文江
委 员 魏栓师 张 忠 郭晓川 钱明星
审计委员会：主任委员 徐万春
委 员 郭晓川 张日辉 苍大强 王占成
薪酬与考核委员会：主任委员 钱明星
委 员 汪辉文 郭晓川 李金玲 苍大强
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》；
公司副总经理王福生先生因工作变动原因，不再担任公司副总经
理职务。董事会根据公司总经理提名，解聘王福生先生公司副总经理
职务。
董事会根据公司总经理提名，聘任董事王占成先生为公司副总经
理、财务总监，聘任王臣先生为公司副总经理。王占成先生、王臣先
生简历见附件。
独立董事对公司董事会解聘及聘任公司高级管理人员事项发表
了独立意见，同意公司董事会解聘及聘任上述高级管理人员。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议
案》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 7 日
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附件：
王占成先生简历
王占成，男，汉族，1967 年 7 月出生，1987 年 8 月参加工作，中
共党员，党校研究生，高级会计师。
1985.09—1987.08 哈尔滨冶金测量专科学校工业会计专业学习
1987.08—1989.09 包钢行政处工程科、大客二队实习、技术员
1989.09—1990.12 包钢驻北京办事处干事
（其间：1988.04-1990.10 内蒙古财经学院工商会计专业学习，
获大专学历）
1990.12—2002.04 历任包钢计划处财务科干事，包钢财务处投资
科、成本科、资金科、结算中心干事
（其间：1999.10-2001.12 内蒙古财经学院会计专业学习，获大
学学历）
2002.04—2012.12 历任包钢计划财务部经营预算处主办、主管、
副处长、处长
（其间：2003.04—2004.04 任包钢计划财务部驻焦化厂财务科科
长；2007.09—2010.07 中央党校经济学专业学习，获党校研究生学历）
2012.12—2016.08 包钢计划财务部副部长
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王臣先生简历
王 臣，男，汉族，1969 年 12 月出生，1993 年 7 月参加工作，
中共党员，硕士研究生，高级经济师。
1989.09—1993.07 四川大学国民经济管理专业学习
1993.07—1993.12 包钢炼钢厂实习
1993.12—1996.04 包钢运输部劳资科干事
1996.04--1997.07 包钢运输部组织部干事
1997.07—2012.12 历任包钢党委组织部（人事部）调配科干事，
包钢党委组织部（人事部）综合管理处干事、主办、主管、副处长、
处长
（其间：2001.09-2003.07 清华大学经济管理学院工商管理专业
学习）
2012.12—2016.08 包钢党委组织部（人事部）副部长
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