证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：(临)2016-043
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 9 月 6 日
（二）股东大会召开的地点：公司 305 会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,199,795,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
33.02
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。受董事长魏栓师先生委托，并经
全体董事一致同意，本次会议由公司董事、总经理张忠先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召
开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和
公司《章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 10 人，董事魏栓师先生、汪辉文先生，
独立董事郭晓川先生、苍大强先生因工作原因未能参会；
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2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事赵治华先生、黄立东先生因
工作原因未能参会；
3、公司董事会秘书李金玲先生出席会议；公司高级管理人员列席会
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、《关于公开发行公司债券方案的议案》
1.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0
1.02 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0
1.03 议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0
2
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1.04 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0
1.05 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0
1.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0
1.07 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0
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1.08 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0
1.09 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0
1.10 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0
1.11 议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0
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1.12 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0
1.13 议案名称：股东大会决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0
2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0
3、议案名称：《关于为部分子公司贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
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数
A股 1,195,627,786 99.6526 4,167,424 0.3474 0 0
4、议案名称：《关于修改公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0
5、议案名称：《关于增选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0
6、议案名称：《关于更换公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A股 1,198,153,099 99.8631 1,642,111 0.1369 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
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序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于为部分子公司贷
3 2,030,611 32.76 4,167,424 67.24 0 0
款提供担保的议案》
《关于增选公司董事的
5 6,176,285 99.65 21,750 0.35 0 0
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述持股 5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高
级管理人员的表决结果；
2、第 4 项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的三分之二。
三、律师见证情况
（一）为本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：薛宏、袁娜
（二）律师见证结论意见：
公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有
效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定：本次股东大会通
过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
（二）经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2016 年 9 月 7 日
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