北方稀土:2016年第二次临时股东大会决议公告

来源:上交所 2016-09-07 00:00:00
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证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:(临)2016-043

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016 年 9 月 6 日

(二)股东大会召开的地点:公司 305 会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,199,795,210

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

33.02

表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会

主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。受董事长魏栓师先生委托,并经

全体董事一致同意,本次会议由公司董事、总经理张忠先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召

开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和

公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事 14 人,出席 10 人,董事魏栓师先生、汪辉文先生,

独立董事郭晓川先生、苍大强先生因工作原因未能参会;

1

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2、公司在任监事 6 人,出席 4 人,监事赵治华先生、黄立东先生因

工作原因未能参会;

3、公司董事会秘书李金玲先生出席会议;公司高级管理人员列席会

议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、《关于公开发行公司债券方案的议案》

1.01 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0

1.02 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0

1.03 议案名称:债券期限及品种

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0

2

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1.04 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0

1.05 议案名称:担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0

1.06 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0

1.07 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0

3

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1.08 议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0

1.09 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0

1.10 议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0

1.11 议案名称:上市场所

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0

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1.12 议案名称:公司的资信情况、偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0

1.13 议案名称:股东大会决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0

2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全

权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,762,460 99.9972 32,750 0.0028 0 0

3、议案名称:《关于为部分子公司贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票 比例(%)

5

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A股 1,195,627,786 99.6526 4,167,424 0.3474 0 0

4、议案名称:《关于修改公司<章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0

5、议案名称:《关于增选公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,199,773,460 99.9981 21,750 0.0019 0 0

6、议案名称:《关于更换公司监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%)

A股 1,198,153,099 99.8631 1,642,111 0.1369 0 0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

6

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序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

《关于为部分子公司贷

3 2,030,611 32.76 4,167,424 67.24 0 0

款提供担保的议案》

《关于增选公司董事的

5 6,176,285 99.65 21,750 0.35 0 0

议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述持股 5%以下股东的表决数据,不包含公司董事、监事、高

级管理人员的表决结果;

2、第 4 项议案为特别决议议案,同意票数超过出席本次股东大会股

东所持有效表决权股份总数的三分之二。

三、律师见证情况

(一)为本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:薛宏、袁娜

(二)律师见证结论意见:

公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规

及公司《章程》的规定;出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有

效;表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定:本次股东大会通

过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东

大会决议;

(二)经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2016 年 9 月 7 日

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