证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-095
华仁药业股份有限公司
第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议于2016年9月6
日16:10在公司第二会议室召开，会议通知已于2016年8月31日以电子邮件的形式
发出。本次会议应参加表决的监事三名，实际参与表决三名。会议由半数以上监
事共同推举的监事毛郁伟先生主持，本次会议的召集和召开方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
1、《关于选举第五届监事会主席的议案》 。
经审议，同意选举毛郁伟先生担任公司第五届监事会主席职务，任期自即日
起至 2017 年 7 月 28 日第五届监事会任期届满之日止。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、《关于选举第五届监事会副主席的议案》 。
经审议，同意选举梁红女士担任公司第五届监事会副主席职务。任期自即日
起至 2017 年 7 月 28 日第五届监事会任期届满之日止。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
二〇一六年九月六日
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