证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-068 号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十八次会议通知于2016年8月31日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于
2016年9月6日15:00点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际
到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经讨论审议，全体监事一致认为：公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发
展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过，召开股东大会的时间另行通知。
（二）审议通过《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经讨论审议，全体监事一致认为：为保证公司《2016年限制性股票激励计划（草
案）》的实施，同意董事会制定的公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关文件。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过，召开股东大会的时间另行通知。
（三）审议通过《关于核实公司<2016 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司 2016 年限制性股票
激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定
为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分
听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会经核查后认为，限制性股票激励计划激励对象中有 18 人因个人原因离
职，根据公司《2015 年第一期限制性股票激励计划》、《2015 年第二期限制性股
票激励计划》相关规定，不再具备激励对象资格；公司本次回购注销部分限制性股
票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2015 年第一期限制性股票激励计划》、
《2015 年第二期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销离职激励
对象合计 15.6 万股已获授但尚未解锁的全部股份。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第二届监事会第二十八次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
监 事 会
2016年9月6日
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