深圳市同益实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
深圳市同益实业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2016 年 9 月 6 日经公司第二届董事会第七次会议修订）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），
作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条 为确保战略委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市同益实业股份有限公司
章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，特制订本议事规则。
第三条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第五条 战略委员会成员由三名董事组成。
第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，经董事会表决，过半数以上同意。
第七条 战略委员会设召集人一名，由公司总经理担任，报董事会批准，负
责主持委员会工作。
战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能或无法履
行职责时，由其指定一名其他委员代行职权；召集人既不履行职责，也不指定其
他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董
事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规
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则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担
任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。并由委员会根据上述第五至第
六条规定补足委员人数。
第九条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格：
（一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的；
（二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出
具意见的；
（三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的；
（四）不宜担任委员会委员的其他情形。
第十条战略委员会同时下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组
长，负责筹备会议和准备会议相关资料等工作。
第三章 职责权限
第十一条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 会议的召开与通知
第十三条 战略委员会分为定期会议和临时会议。 在每一个会计年度结束后
的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会议。
第十四条 出现下列情形之一的，召集人应于事实发生之日起三日内签发召
开临时会议的通知：
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（一）董事会提议；
（二）召集人提议；
（三）两名以上委员提议；
（四）董事长提议。
第十五条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通
讯表决方式。
第十六条 战略委员会定期会议应于会议召开前 5 日(不包括开会当日)发出
会议通知，临时会议应于会议召开前 1 日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十七条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议的地点和时间；
（二）会议期限；
（三）会议议程、讨论事项及相关详细资料；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第十八条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人送达等方
式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 1 日
内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事和表决程序
第十九条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，具体工
作程序如下：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及
可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正
式提案。
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第二十条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第二十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席
方可举行。
第二十二条 每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委
员的过半数通过，战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十三条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为
出席会议并行使表决权。
第二十四条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，
应向会议主持人提交授权委托书，委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限
和有效期限，并有委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行
使委托委员的权利。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十五条 董事会秘书列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监
事及其他高级管理人员列席会议。
第二十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第二十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为 10 年。
第二十九条 会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议的人员，受他人委托出席会议的应特别说明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
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第六章 附 则
第三十一条 本工作细则自董事会通过之日起生效并实施。
第三十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司
章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报
董事会审议通过。
第三十三条 本细则解释权归属公司董事会。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
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