上海北特科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2016 年 9 月 8 日 14 时
二、会议地点：嘉定辅特戴斯酒店（上海市嘉定区汇源路 788 弄 1 号楼）
三、与会人员签到：2016 年 9 月 8 日 13 时 45 分
四、会议议题
（一）关于修改注册资本的议案
（二）关于修改公司章程的议案
（三）关于变更募集资金投资项目部分投资实施主体和地点的议案
（四）关于公司 2016 年中期分红的议案
五、会议议程
第一项：董事长靳坤先生宣布会议开始；
第二项：董事长靳坤先生统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事长靳坤先生宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长靳坤先生宣布会议结束。
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议案 1
上海北特科技股份有限公司
关于修改注册资本的议案
各位股东：
经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激
励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销完成
后，公司股份总数将由 131,064,557 股变更为 131,007,557 股，公司本次授予公
司 9 名员工 310,000 股剩余限制性股票，本次股份变动完成，公司股本变更为
131,317,557 股，公司注册资本变更为 131,317,557 元人民币。
请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月八日
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议案 2
上海北特科技股份有限公司
关于修改公司章程的议案
各位股东：
因完善公司法人治理结构需要，以及非公开发行股票、限制性股票注销回购、限制性股票授予等事项，公司对《章程》做出修订，
本次章程修改对照表如下：
公司章程修改对照表
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 11,004 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 13,131.7557 万元。
第十八条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 第十八条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 8000 万
8000 万股，每股面值人民币 1 元，股本总额 8000 万元，各发起人认购的 股，每股面值人民币 1 元，股本总额 8000 万元，各发起人认购的股份数
股份数额及占公司股份总数的比例如下： 额及占公司股份总数的比例如下：
序 股东 持股数额 占股份总 序 股东 持股数额 占股份总 序 发起人 持股数额 占股份总 序 发起人 持股数额 占股份总
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号 （万股） 数的比例 号 （万股） 数的比例 号 （万股） 数的比例 号 （万股） 数的比例
1 靳 坤 5634.6160 70.4327% 13 王洪利 1.0080 0.0126% 1 靳 坤 5634.6160 70.4327% 13 王洪利 1.0080 0.0126%
2 靳晓堂 359.6960 4.4962% 14 张绍斌 1.0080 0.0126% 2 靳晓堂 359.6960 4.4962% 14 张绍斌 1.0080 0.0126%
3 谢云臣 1199.6720 14.9959% 15 徐宝忠 1.0080 0.0126% 3 谢云臣 1199.6720 14.9959% 15 徐宝忠 1.0080 0.0126%
4 陶万垠 251.4320 3.1429% 16 杨永林 1.0080 0.0126% 4 陶万垠 251.4320 3.1429% 16 杨永林 1.0080 0.0126%
5 齐东胜 251.4320 3.1429% 17 甘春林 1.0080 0.0126% 5 齐东胜 251.4320 3.1429% 17 甘春林 1.0080 0.0126%
6 曹宪彬 255.0240 3.1878% 18 张玉海 1.0080 0.0126% 6 曹宪彬 255.0240 3.1878% 18 张玉海 1.0080 0.0126%
7 徐鸿飞 15.0320 0.1879% 19 汪超峰 0.7920 0.0099% 7 徐鸿飞 15.0320 0.1879% 19 汪超峰 0.7920 0.0099%
8 包维义 13.0240 0.1628% 20 徐海波 0.7920 0.0099% 8 包维义 13.0240 0.1628% 20 徐海波 0.7920 0.0099%
9 蔡向东 5.0320 0.0629% 21 熊北怀 0.7920 0.0099% 9 蔡向东 5.0320 0.0629% 21 熊北怀 0.7920 0.0099%
10 王新计 3.0160 0.0377% 22 熊祥宝 0.7920 0.0099% 10 王新计 3.0160 0.0377% 22 熊祥宝 0.7920 0.0099%
11 盛利民 1.0080 0.0126% 23 潘亚威 0.7920 0.0099% 11 盛利民 1.0080 0.0126% 23 潘亚威 0.7920 0.0099%
12 沈凯旋 1.0080 0.0126% 合计 8000 100% 12 沈凯旋 1.0080 0.0126% 合计 8000 100%
第十九条 公司股份总数为 11,004 万股，均为普通股。 第十九条 公司股份总数为 13,131.7557 万股，均为普通股。
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第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数 资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的本公司 结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不对征集
投票权提出最低持股比例限制。
二〇一六年三月十四日 二〇一六年九月八日
请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月八日
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议案 3
上海北特科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目部分投资实施主体
和地点的议案
各位股东：
公司本次非公开发行股票方案经 2015 年 5 月 12 日第二届董事会第十六次会
议、2015 年 11 月 16 日第二届董事会第二十二次会议、2015 年第二次临时股东
大会审议通过，并经 2016 年 2 月 2 日中国证券监督管理委员会发行审核委员会
2016 年第二十四次会议核准通过，本次非公开发行股份已于 2016 年 6 月 29 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。募
集资金拟用于以下项目：
序 拟使用募集 实施主体 实施地点
项目名称 投资总额
号 资金金额
上海北特科 上海
高精度汽车转向器和减震器零
1 40,239 35,824 技股份有限
部件产业化项目
公司
上海北特科 上海
汽车电控转向系统关键零部件
2 10,912 10,912 技股份有限
优化工艺扩能降耗项目
公司
天津北特汽 天津
汽车用高精度减震器零部件扩
3 3,550 3,550 车零部件有
产项目
限公司
上海北特科 上海
4 偿还银行贷款及补充流动资金 21,500 21,500 技股份有限
公司
合计 76,201 71,786
鉴于公司非公开发行项目决策时间在 2015 年，为适应新的市场情况变化，
公司拟将由上海北特科技股份有限公司实施的《汽车电控转向系统关键零部件优
化工艺扩能降耗项目》分拆为两个项目，即《汽车转向系统和减振系统关键零部
件优化工艺扩能降耗项目》和《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项
目》，分拆后的两个项目与原项目在投资规模、产品、产能、产值预计效益等方
面均保持不变，其中《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项
目》项目仍由原实施主体上海北特科技股份有限公司在原实施地点上海实施， 汽
6
车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目》由重庆北特科技有限公司在重庆
实施，两个项目投资规模如下：
拟使用募集
序号 项目名称 投资总额 实施主体 实施地点
资金金额
汽车转向系统和减振系统 上海北特科
1 关键零部件优化工艺扩能 4,388 4,388 技股份有限 上海
降耗项目 公司
汽车转向系统和减振系
重庆北特科
2 统关键零部件产业化项 6,524 6,524 重庆
技有限公司
目
合计 10,912 10,912
其他详细情况请见附件《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能
降耗项目可行性研究报告》以及《汽车转向系统和减振系统关键零部件扩能项
目》。
请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月八日
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议案 4
上海北特科技股份有限公司
关于公司 2016 年中期分红的议案
各位股东：
公司 2016 年 1-6 月共实现净利润 26,529,966.65 元，其中归属于母公司所
有者净利润 25,761,529.55 元，扣除子公司未分配利润、加上年初未分配利润
207,257,615.24 元,本公司（母公司）2016 年 6 月末可供分配的未分配利润为
233,019,144.79 元。
根据公司利润分配政策，考虑到经营及未来发展情况，为回报公司股东，公
司拟定 2016 上半年度利润分配预案如下：
以本公司 2016 年 6 月末总股本 131,064,557.00 股为基数，每 10 股派发现
金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 30,144,848.11 元。
请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月八日
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