海南航空：关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告_股票频道

海南航空非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航 B 股公告编号：临 2016-049

海南航空股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

本次权益变动源于公司非公开发行股票，持股数量不变，持股比例被动减少未

触及要约收购。

本次权益变动不会使公司控股股东发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ”）出具的证监许可

[2016]875 号《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，海南

航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）非公开发行 4,623,938,540

股人民币普通股（A 股），发行价 3.58 元/股，共募集资金 16,553,699,973.20 元，扣

除发行费用 150,115,693.61 元后，募集资金净额为 16,403,584,279.59 元。上述资金

于 2016 年 8 月 31 日到账，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并

于 2016 年 9 月 1 日出具了普华永道中天验字[2016]第（1119）号验资报告。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2016 年 9 月 5 日由中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票发行对象所认

购的股票，自股票发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期

满的次一交易日。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的

1,218,218.1790 万股增加到 1,680,612.0330 万股。

现将公司本次非公开发行股票后股东权益变动情况说明如下:

海南航空非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

公司控股股东大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）及其全资子公司

American Aviation LDC.未参与本次非公开发行股票的认购，其所持有的公司股份因

本次发行而被稀释，具体变动情况如下:

非公开发行前持股情况非公开发行后持股情况

权益变动

股东比例

持股总数持股比例持股总数持股比例 (%)

（股） (%) （股） (%)

大新华航空 4,089,167,580 33.57 4,089,167,580 24.33 -9.24

American

Aviation 216,086,402 1.77 216,086,402 1.29 -0.48

LDC.

合计 4,305,253,982 35.34 4,305,253,982 25.62 -9.72

二、所涉及后续事项

本次非公开发行后，大新华航空的持股比例虽有下降，但大新华航空仍处于控

股股东地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理

不会有实质影响。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人大新华航空及其全资

子公司 American Aviation LDC.履行了披露权益变动的义务，详见同日披露的《简式

权益变动报告书》。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年九月七日

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