阳煤化工股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第七次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》和阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章
程》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 现对公司第九届董事会第七次会
议所审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于对《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及调整发行方案的议
案》的独立意见
1、公司延长非公开发行股票决议的有效期并调整定价原则，符合相关规章
制度的规定，契合公司的整体利益；
2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本
项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
3、我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
二、关于对《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案
（修订稿四）>的议案》的独立意见
1、公司按照相关制度规定对该非公开发行股票预案进行了编写。程序合法
合规、内容真实完整；
2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本
项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
3、我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
三、关于对《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》的独立意
见
1、公司延长非公开发行股票决议的有效期并调整定价原则，符合相关规章
制度的规定，契合公司的整体利益；
2、该等关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利
益的情况；
3、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本
项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
4、我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
四、关于对《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华
软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）
签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议（三）>的议案》的独立意见
1、独立董事在对该补充协议进行全文认真审阅的基础上认为，该补充协议
编制过程审慎、协议内容详实、编制程序合规；
2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本
项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
3、我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
专此。
（本页无正文，为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七
次会议相关议案的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
李海泉（签名） 李端生（签名） 孙水泉（签名）
日期：二〇一六年九月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
