证券代码：000606 证券简称： *ST 易桥 公告编号：2016-065
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2016 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016
年第十次临时会议通知于 2016 年 9 月 2 日以传真和电子邮件方式发出，会议于
2016 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18 号
公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中：独立董事 3 名），实际参加
表决董事 7 名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司开设募集
资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》；
同意公司控股子公司企业管家（北京）科技服务有限公司在招商银行股份有
限公司北京西三环支行开立募集资金专项账户，并与公司、招商银行股份有限公
司北京西三环支行、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管
协议，协议内容待正式签署后另行公告。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
独立董事、监事会、保荐机构针对本事项发表了相关意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会 2016 年第十次临时会议决议
2、公司第七届监事会 2016 年第七次临时会议决议
3、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》
4、华泰联合证券有限责任公司《关于神州易桥信息服务股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一六年九月七日
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