证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-026
山东丰元化学股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
决定于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第三次临时股东大会，《关于召开 2016 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-023）登载于 2016 年 8 月 27 日的《中
国 证 券报》 、 《上海 证 券报》 、 《证券 日 报》、 《 证券时 报 》和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：2016 年 8 月 26 日公司第三届董事会第十五次会议
审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召
开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）14:30 时；
（2）网络投票时间：2016 年 9 月 11 日-2016 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 12 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 9 月 11 日 15：00 至 2016 年 9 月 12 日 15：00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016
年 9 月 5 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托
代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1. 《关于变更注册资本的议案》
2. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司章程>的议案》
3. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
7. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度>的议案》
11. 《关于制订<山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
12. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
13. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
14. 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
以上议案 1 至议案 4，议案 6 至议案 14 已经公司第三届董事会第十五次会议审
议通过，议案 5 已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证
券时报》上的相关公告。
议案 1 和议案 2 需以特别决议审议，需经出席 2016 年第三次临时股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2016 年 9 月 11 日 16：00 前送达公司董
事会办公室。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券
部，邮编：277400 （信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2016 年 9 月 11 日，上午 9∶00—11∶00，下午 13∶00—17∶00。
3.登记地点及联系方式：
地址：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部
电话：0632-6611106 传真：0632-6611219
联系人：刘艳、王东海
4.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部
电话：0632-6611106 传真：0632-6611219
联系人：刘艳、王东海
与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1．第三届董事会第十五次会议决议。
附件一：山东丰元化学股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会网络投票操
作流程
附件二：山东丰元化学股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托书
附件三：山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表
山东丰元化学股份有限公司董事会
2016 年 9 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码：“362805”
2.投票简称：“丰元投票”
3. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 本次会议审议所有议案 100
议案 1 《关于变更注册资本的议案》 1.00
议案 2 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司章程>的议案》 2.00
议案 3 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3.00
议案 4 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》 4.00
议案 5 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》 5.00
议案 6 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 6.00
议案 7 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 7.00
议案 8 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 8.00
议案 9 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 9.00
议案 10 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度>的议案》 10.00
《关于制订<山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议
议案 11 11.00
案》
议案 12 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 12.00
议案 13 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 13.00
议案 14 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 14.00
（2）填报表决意见
本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代
表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 11 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化
学股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，
该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进
行表决：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
议案 1 《关于变更注册资本的议案》
议案 2 《关于修订<山东丰元化学股份有限公司章程>的议案》
《关于修订<山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规
议案 3
则>的议案》
《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则>
议案 4
的议案》
《关于修订<山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则>
议案 5
的议案》
《关于修订<山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制
议案 6
度>的议案》
《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制
议案 7
度>的议案》
《关于修订<山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制
议案 8
度>的议案》
《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制
议案 9
度>的议案》
《关于修订<山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制
议案 10
度>的议案》
《关于制订<山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实
议案 11
施细则>的议案》
《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制
议案 12
度>的议案》
《关于修订<山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制
议案 13
度>的议案》
《关于修订<山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制
议案 14
度>的议案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：
山东丰元化学股份有限公司
股东大会股东登记表
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照
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