证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-058
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次（临时）会议通知于2016年9月2日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事
及高级管理人员发出。会议于2016年9月6日下午16:00在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事8人，以通讯表决方式出席董事
1人，,参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事
长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向全资子公司武汉顺威电器有限公司增资的议案》；
同意公司以自有资金 2312.0854 万元向全资子公司武汉顺威电器有限公司增
资，增资完成后，武汉顺威电器有限公司注册资本由 1187.9146 万元增加到 3,500
万元。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于注销顺德塑料分公司的议案》；
同意注销广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于注销顺德塑料分公司的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议
决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016 年 9 月 6 日
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