证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐185
北京安控科技股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2016年8月19日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公
司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2016年第六次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长俞凌先
生主持。其中，现场会议于2016年9月6日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院
6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年9
月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2016年9月5日15:00至2016年9月6日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共10人，合计持有股份57,765,086股，占公
司股份总股的10.7815%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人6人，
代表8名股东，合计持有股份57,748,086股，占公司股份总数的10.7783%；参加网
络投票的股东2人，合计持有股份17,000股，占公司股份总数的0.0032%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担
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保的议案》；
审议议案（一）时，关联股东俞凌、董爱民因为公司向银行申请并购贷款
提供关联担保而回避表决本议案，回避表决股数为 175,759,026.00 股，议案（一）
的有效表决权股份总数为 57,758,086 股。
表决结果：同意57,758,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；
反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同 意
57,758,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 7,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）审议通过了《关于为全资子公司浙江安控科技有限公司申请综合授
信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》；
审议议案（二）时，关联股东俞凌、董爱民因为全资子公司浙江安控科技
有限公司申请综合授信提供关联担保而回避表决本议案，回避表决股数为
175,759,026.00 股，议案（二）的有效表决权股份总数为 57,758,086 股。
表决结果：同意57,758,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；
反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果： 同 意
57,758,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 7,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（三）审议通过了《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综
合授信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》。
审议议案（三）时，关联股东俞凌、董爱民因为全资孙公司杭州安控环保
科技有限公司申请综合授信提供关联担保而回避表决本议案，回避表决股数为
175,759,026.00 股，议案（三）的有效表决权股份总数为 57,758,086 股。
表决结果：同意57,758,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879%；
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反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果： 同 意
57,758,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 7,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所康爱军、孟喆律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合
法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2016
年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 6 日
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