宁波博威合金材料股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议资料
二○一六年九月十四日
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宁波博威合金材料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
宁波博威合金材料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会议程…………………………2
1、《关于修订<公司章程>的议案》……………………………………………………………3
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宁波博威合金材料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
宁波博威合金材料股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会议程
时 间：
1、现场会议时间：2016 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:00，会期半天。
2、网络投票时间：自 2016 年 9 月 14 日至 2016 年 9 月 14 日（星期三）
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
地 点：博威合金滨海分公司行政楼二楼会议室
主持人：谢识才先生
议 程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
审议《关于修订<公司章程>的议案》；
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东大会决议，与会股东在决议上签字；
九、股东大会闭幕。
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议案之一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据第三届董事会第九次会议决议，对《公司章程》进行修订。修订内容具体如下：
原章程
修订前内容 修订后内容
条款
公司注册资本为人民币 43,000
第六条 公司注册资本为人民币 627,219,708 元。
万元。
（1）2011 年 1 月 27 日公司公开 1、2011 年 1 月 27 日公司公开发行后
发行后股东名称、持股数及持股 股东名称、持股数及持股比例如下： （1）
比例如下： 1、博威集团有限公 博威集团有限公司持有 104,000,000 股，占
司持有 104,000,000 股，占股本 股本总额的 48.372%； （2）冠峰亚太有
总额的 48.372%； 2、冠峰亚太 限 公 司 （ CROWN TOP ASIA PACIFIC
有限公司（CROWN TOP ASIA LIMITED）持有 40,000,000 股，占股本总
PACIFIC LIMITED ） 持 有 额的 18.605%； （3）宁波见睿投资咨询
40,000,000 股 ， 占 股本 总 额 的 有限公司持有 8,000,000 股,占股本总额的
18.605%； 3、宁波见睿投资咨 3.721%； （4）宁波梅山保税港区鼎顺物
询有限公司持有 8,000,000 股,占 流有限公司持有 5,000,000 股，占股本总额
股本总额的 3.721%； 4、宁波梅 的 2.326%； （5）宁波恒哲投资咨询有限
山保税港区鼎顺物流有限公司 公司持 有 3,000,000 股, 占 股本 总额的
持有 5,000,000 股，占股本总额 1.395%； （6）社会公众持有 55,000,000
的 2.326%； 5、宁波恒哲投资咨 股，占股本总额的 25.581%。
第十八
询有限公司持有 3,000,000 股, 2、2016 年 4 月 22 日公司资本公积转
条
占股本总额的 1.395%； 6、社会 增股本方案实施后股东名称、持股数及持
公众持有 55,000,000 股，占股本 股比例如下：（1）外资股股东冠峰亚太有
总额的 25.581%。 限 公 司 （ CROWN TOP ASIA PACIFIC
（2）2016 年 4 月 22 日公司资本 LIMITED）持有 80,000,000 股，占股本总
公积转增股本方案实施后股东 额的 18.605%；（2）内资股股东博威集团
名称、持股数及持股比例如下： 有限公司持有 212,714,956 股，占股本总额
1、外资股股东冠峰亚太有限 的 49.469%；宁波梅山保税港区鼎顺物流
公 司 （ CROWN TOP ASIA 有限公司持有 5,497,200 股，占股本总额的
PACIFIC LIMITED ） 持 有 1.278%；宁波见睿投资咨询有限公司持有
80,000,000 股 ， 占 股本 总 额 的 16,000,000 股，占股本总额的 3.721%；（3）
18.605%； 社会公众股及其他股东合计持有
2、内资股股东博威集团有限 115,787,844 股，占股本总额的 26.927%。
公司持有 212,714,956 股，占股 3、2016 年 8 月 18 日公司实施完成支
本总额的 49.469%；宁波梅山保 付现金及发行股份购买资产并募集配套资
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税港区鼎顺物流有限公司持有 金事项后，股东名称、持股数及持股比例
5,497,200 股 ， 占 股 本 总 额 的 如下：
1.278%；宁波见睿投资咨询有限 （1）外资股股东冠峰亚太有限公司
公司持有 16,000,000 股，占股本 （ CROWN TOP ASIA PACIFIC
总额的 3.721%； LIMITED）持有 80,000,000 股，占股本总
3、社会公众股及其他股东合计 额的 12.755%；（2）内资股股东博威集团
持有 115,787,844 股，占股本总 有限公司持有 212,714,956 股，占股本总额
额的 26.927%。 的 33.914%；宁波梅山保税港区鼎顺物流
有限公司持有 5,497,200 股，占股本总额的
0.876%；宁波见睿投资咨询有限公司持有
16,000,000 股，占股本总额的 2.551%；谢
朝春持有 34,760,569 股，占股本总额的
5.542% ； 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 持 有
66,964,285 股，占股本总额的 10.676%。
（3）社会公众股及其他股东合计持有
211,282,698 股，占股本总额的 33.686%。
第十九 公司的股本总数为 43,000 万股， 公司的股本总数为 627,219,708 股，均为普
条 均为普通股。 通股。
以上议案，请予审议。
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董 事 会
2016 年 9 月 14 日
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