证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-030
江苏新美星包装机械股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016 年 9 月 5 日，江苏新美星包装机械股份有限公司第二届董事会第八次
会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2016 年 8 月 28
日以电话方式、专人送达等方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人，部分监事和部分高管列席了本次董事会，会议由公司董事长何德平先
生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
董事会近日收到公司董事会秘书何洁波先生的书面辞职报告,何洁波先生因
个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公
司董事长何德平先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任侯礼栋先生为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，
侯礼栋先生仍兼任公司证券事务代表。
公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会
秘书的公告》。
上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
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三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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董事会
2016 年 9 月 6 日
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