股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-073
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：睿驰新能源动力系统（大连）有限公司（以
下简称“睿驰动力”或“合资公司”）。
2、投资金额：睿驰动力注册资本为 10,000 万元人民币，公司认
缴出资额 3,500 万元人民币，占注册资本的 35%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“曙光股
份”）决定投资 3,500 万元与东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（以
下简称“东软睿驰”）和三星 SDI 株式会社. （以下简称“三星 SDI”）
在大连市共同投资设立睿驰新能源动力系统（大连）有限公司，生产
销售新能源汽车动力电池包与充电机。
1
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
2、董事会审议情况
公司于 2016 年 9 月 6 日召开了八届二十次董事会会议，审议通
过了《关于投资设立睿驰新能源动力系统（大连）有限公司的议案》。
本次对外投资无需提交公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
1、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
注册地址：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 112 室
企业性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：王勇峰
注册资本：38,462 万元
经营范围：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾
驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研
发、上述产品的批发，佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务与技
术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务
与技术支持；转让自研技术。
主要股东：东软集团股份有限公司（以下简称“东软集团”）
控股股东东软集团的财务情况：
截止 2015 年 12 月 31 日，东软集团资产总额为 12,112,720,527
元，归属于母公司所有者权益为 6,076,042,386 元。2015 年实现营业
收入 7,751,691,683 元，净利润 386,357,188 元。
2、三星 SDI 株式会社（SAMSUNG SDI CO., LTD.）
2
注册地址：(总部)韩国京畿道龙仁市器兴区贡税路 150-20
法定代表人：代表理事赵南成社长
主要业务：生产/销售小型电池、动力电池等能源解决方案与生
产/销售半导体、显示器件用电子材料。
主要股东：截止到 2015 年 12 月 31 日， 三星 SDI 发行的股票
总数为 70,382,426 股(普通股 68,764,530 股，优先股 1,617,896 股)，
最大股东为三星电子，持有普通股 19.58%的股份，其次为国民年金
工团持有 8.75%股份。
截止 2015 年 12 月 31 日，三星 SDI 资产总额为 16,225,303,457,752
韩元，净资产为 11,253,192,852,845 韩元，2015 年实现营业利润为
59,832,025,818 韩元，净利润为 25,685,765,743 韩元。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：睿驰新能源动力系统（大连）有限公司
英文名称：Reach New Energy Power Systems (Dalian) Co., Ltd.
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：大连市
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、经营范围：新能源汽车动力电池包与充电机的开发、设计、
生产、销售，维修服务、技术咨询；汽车零部件生产、销售、服务；
国内货物一般贸易；新能源技术咨询等（注：以工商行政管理机关核
定的经营范围为准）。
6、股东情况：
3
单位：万元
股东名称 认缴出资额 占注册资本比例
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 5000 50%
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 3500 35%
三星 SDI 株式会社 1500 15%
四、拟签订的对外投资合同主要内容
公司将在董事会审议批准后与合资方签订对外投资合同，拟签订
的对外投资合同主要内容如下：
（一）合同各方：
1、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司。
2、辽宁曙光汽车集团股份有限公司
3、三星 SDI 株式会社
（二）出资方式
1、东软睿驰以现金出资 5000 万元人民币，占合资公司注册资本
的 50% ；
2、曙光股份以现金出资 3500 万元人民币，占合资公司注册资本
的 35%；
3、三星 SDI 以现金出资 1500 万元人民币，占合资公司注册资本
的 15%。
各方应在合资公司成立日后 30 天内足额并按本合同规定的方式
支付其对合资公司注册资本的出资额。
（三）技术许可
合资公司运营所需的东软睿驰知识产权，由合资公司与东软睿驰
签订技术许可协议。各方同意自合资公司成立之日起三年内，合资公
4
司每年向东软睿驰（及其子公司、关联公司）支付总销售收入 3%的
技术使用费，之后年度的技术使用费由各方另行协商确定。
（四）知识产权的所有权
1、合资公司产生的所有知识产权归合资公司与东软睿驰共同所
有。需要申请才能产生权利的，申请及维持知识产权有效所需要的费
用由东软睿驰承担。
2、在合资公司解散时和解散之后，合资公司所有知识产权归东
软睿驰单独所有。
（五）董事会
合资公司董事会由 5 名董事组成，其中 3 名董事由东软睿驰委派，
1 名董事由曙光股份委派，1 名董事由三星 SDI 委派。董事长由东软
睿驰委派的董事出任。董事每届任期为 3 年，经原委派一方继续委派
可以连任。董事长为合资公司法定代表人。
（六）监事会
合资公司监事会由 6 名监事组成，其中 2 名由东软睿驰委派，1
名由曙光股份委派，1 名由三星 SDI 委派，2 名作为职工监事由职工
代表担任。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
（七）高级管理团队
合资公司设 1 名总经理，由东软睿驰提名；设 2 名副总经理，由
曙光股份和三星 SDI 各提名 1 名；设 1 名财务总监，由东软睿驰提名。
（八）利润分配
合资公司根据企业所得税法支付所得税并对中国法律或本合同
5
所要求的或董事会所决定的任何扣除或支付予以分配后剩余的现金
利润应经董事会批准后予以分配。各方应按各自在合资公司注册资本
中所占的出资比例，分享合资公司的利润。
（九）违约责任
本合同签署后，各方均应严格执行，任何一方如不履行本合同规
定的义务，或在本合同项下所做的任何保证或陈述并非真实或严重失
实，则视该方违反本合同，违约方应就守约方由此产生的全部损失承
担责任，并向守约方作出赔偿。本合同签署后任何一方未按约定日期
履行出资义务，每逾期一日应向守约方支付逾期出资额万分之五的违
约金。
（十）争议解决
因本合同引起、产生于本合同或与本合同有关的任何争议应由各
方通过友好协商加以解决。该等协商应在一方向其他各方发出有关协
商的书面要求后立即开始。如果在上述通知发出后的三十（30）天内，
争议未能通过协商解决，则争议应根据任何一方的要求，经通知其他
各方后，交由中国北京的中国国际经济贸易仲裁委员会（“贸仲”），
仲裁庭将根据提交争议时贸仲届时有效的仲裁规则在北京举行。仲裁
裁决为最终裁决，对各方均有法律约束力。
五、对外投资对上市公司的影响
本次公司与东软睿驰、三星 SDI 共同设立合资公司，将主要开展
新能源汽车动力电池包与充电机的开发、设计、生产、销售业务。东
软睿驰、三星 SDI 在动力电池领域都具有较强的技术优势，本次合作
6
将融合各方在新能源汽车领域的技术优势与市场资源，发挥协同效
应，实现资源共享，有利于提升公司在新能源汽车领域的竞争力。
六、对外投资的风险分析
睿驰动力是新成立的公司，可能会在市场开拓、技术选择、工厂
建设和内部控制方面存在一定的经营风险。公司将与合资各方督促睿
驰动力充分利用现有资源，通过加快工厂建设、加强产品研发、市场
营销，提升内部管理和服务，使合资公司能健康发展。
七、备查文件
1、八届二十次董事会决议。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016 年 9 月 6 日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
