证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016-035
茂名石化实华股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的时间：
（1）现场会议：2016年9月5日（周一）下午14：45时。
（2）网络投票：网络投票时间为2016年9月4日（周日）～
2016年9月5日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2016年9月5日上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票开始时间为2016年9月4
日下午15：00至2016年9月5日下午15：00的任意时间。
2.现场会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。
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4.召集人：公司董事会。
5.主持人：独立董事刘学军
鉴于公司代理董事长洪申平因工作原因不能亲自出席本
次股东大会并担任主持人，根据《茂名石化实华股份有限公
司股东大会议事规则（2015年修订）》第二十七条的规定，公
司第九届董事会过半数董事共同推举独立董事刘学军为公司
2016年第一次临时股东大会主持人。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
6.出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股
份235,762,770股，占公司有表决权股份总数（519,875,356
股）的45.35%。
通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份30,000股，
占公司有表决权股份总数的0.0058％。
7.公司董事共4人出现会议，公司监事共2人出席会议，
公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员（董事会秘书
除外）共5人列席会议；参加本次会议的还有公司聘请的见证
律师2人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式，议案表
决如下：
（一） 关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司接受
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投资并承诺回购、及作为茂名实华东油化工有限公司股东的公司
和公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司承诺回购并提供
担保的议案》（特别决议案）。
本议案同意 235,792,770 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 5,771,539 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股。
表决结果：通过。
（二）《关于修改公司章程的议案》（特别决议案）。
本议案同意 235,792,770 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 5,771,539 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股。
表决结果：通过。
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（三）《关于将公司第九届董事会董事候选人、独立董事候
选人提交股东大会选举的议案》。
会议表决情况：
独立董事表决结果如下：
黄瑞玲：获得选票 235,792,770 票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 5,771,539 票。
选举结果：当选。
张海波：获得选票 235,762,770 票，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.99%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 5,741,539 票。
选举结果：当选。
非独立董事表决结果：
钟俊：获得选票 235,792,770 票，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 100%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 5,771,539 票。
选举结果：当选。
曹光明：
获得选票 235,762,771 票，占出席本次股东大会有效表决权
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股份总数的 99.99%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 5,741,540 票。
选举结果：当选。
经本次股东大会选举，黄瑞玲、张海波当选为公司第九届董
事会独立董事，钟俊、曹光明当选为公司第九届董事会非独立董
事。上述当选独立董事和非独立董事的任期自公司 2016 年第一
次临时股东大会决议日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事郑建彪的辞职报告自公司 2016 年第一次临时股东
大会决议日起生效，即日起，郑建彪不再担任公司独立董事职务，
且不在公司担任任何其他职务。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广西欣和律师事务所
2.律师姓名：黄继伟、章然艳
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程
序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文
件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》和《公司股东大
会议事规则》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
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2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2016 年 9 月 6 日
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