证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2016-007
贵阳银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 25
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第三届监事会
2016 年度第三次会议的通知，会议于 2016 年 9 月 5 日在公司总部 5
楼 3 号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出
席监事 4 名，委托出席监事 1 名，王宗芳监事委托丁智南监事表决。
会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司章程>并办
理工商变更登记等事项的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次章程修订的具体情况请见公司同日发布的《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》。
二、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2016 年信息科技
风险管理全面审计报告的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
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三、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司购置营业用房的
议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司监事会
2016 年 9 月 5 日
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