证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-053
京投发展股份有限公司
关于增加 2016 年度预计日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 是否对关联方形成较大依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）2016 年度日常关联交易预计履行的审议程序
公司九届十次董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结
果审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预计日常关
联交易的议案》，关联董事高一轩先生、韩学高先生已回避表决。具体内容详见
公司于 2016 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2015 年度日常关联交易实际发生
额及 2016 年度预计日常关联交易的公告》（临 2016-020）。
2016 年 9 月 5 日，公司九届十三次董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
1 票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2016 年度预计日常关联交易额度的
议案》，关联董事韩学高已回避表决。董事会授权经营层在审议额度内具体办理
相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日
止。
公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定
和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，认为：
公司与关联方之间进行关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续
性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关
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联董事已回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性
文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意
见，认为：本次关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规
定，交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的
情形，故同意本次关联交易。
（二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况
与北京银泰置业有限公司（下称“银泰置业”）相关的日常关联交易见下表：
关联交易类别及内 2016 年预计金额 2016 年 1-8 月累计发
关联人
容 （万元） 生金额（万元）
租赁 北京银泰置业有限公司 566.30 334.03
餐饮、会议 北京银泰置业有限公司 200.00 47.17
（三）本次日常关联交易预计增加额度
根据公司业务发展对集团管控职能提升的要求，公司拟对部分岗位及人员在
本部与项目公司间进行调整。公司本部现有办公区域已满员，拟租赁银泰中心 C
座 3 层部分单元作为公司新增办公区。本次主要是增加公司与银泰置业 2016 年
日常关联交易中租赁类别的预计额度（额度计算期间从 2016 年 9 月至下一年度
董事会结束当月）。具体如下表：
关联交易类 原 2016 年预计 调整后 2016 年预 增加额度
关联人
别及内容 金额 （万元） 计金额（万元） （万元）
租赁 北京银泰置业有限公司 566.30 689.30 123.00
餐饮、会议 北京银泰置业有限公司 200.00 200.00 0
就上述租赁办公区事项，公司拟与银泰置业签订写字楼租赁合同，合同总金
额约为 376 万元、期限自 2016 年 9 月 6 日起至 2018 年 10 月 31 日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京银泰置业有限公司
住 所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 M 层
法定代表人：沈国军
注册资金：86,700 万元
公司类型：有限责任公司（中外合作）
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成立日期：1999 年 9 月 24 日
经营范围：以下项目限分支机构经营：住宿、美容美发、洗浴、游泳服务、
制售中餐、西餐（含荤凉菜裱花）、冷热饮、向接受本公司服务的客人销售酒、
饮料；零售卷烟、雪茄烟（限北京银泰置业有限公司北京柏悦酒店分公司经营）
(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理
申请手续)（烟草专卖零售许可证有效期至 2018 年 01 月 10 日）；批发预包装食
品；洗涤用品、厨卫用品、劳保用品、办公用品、针纺织品、化妆品、服装服饰
及辅料、电子产品、机电设备、建筑材料的批发；在项目用地范围内进行房地产
开发、租赁、销售；房地产信息咨询；经营管理酒店、服务性公寓、健身及游泳
池设施、停车场及其他商业设施；洗衣、会议等商务服务；零售及进出口服装鞋
帽、日用品、五金交电、工艺美术品、家具、香水、花卉、珠宝首饰、黄金制品、
家用电器、钟表眼镜、皮革制品；零售通讯设备；售后服务、翻译服务、商务咨
询、图文设计；公关活动组织策划；物业管理；票务代理（国家限制性项目除外）；
服装加工。
（二）关联关系介绍
银泰置业属于《股票上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的租赁、餐饮等交易，均依据公平、公正、合理的原
则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，租赁将以合同的方式明确各方
的权利和义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
关联方向我公司提供租赁属公司间正常业务，有利于公司的正常经营办公和
稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。
上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来
财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、附件
1、关于将《关于增加 2016 年度预计日常关联交易额度的议案》提交董事会
审议讨论的独立董事事前认可书；
2、独立董事关于增加 2016 年度预计日常关联交易额度的独立意见；
3、审计委员会关于增加 2016 年度预计日常关联交易额度的意见。
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特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2016 年 9 月 5 日
备查文件：
1、董事会九届十三次会议决议。
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