河北汇金机电股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以
下简称“汇金股份”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，
基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第三届
董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
经审核，我们认为：本次关联交易系控股股东鑫汇金为公司（包含控股子公
司）提供借款，用于补充公司流动资金。本次关联交易依据公平原则，借款利率
参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，利
息费用公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会
对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董
事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规
的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见签署
页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
2016年9月5日
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