汇金股份：第三届监事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300368 证券简称：汇金股份公告编号：2016-085 号

河北汇金机电股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议

于 2016 年 9 月 5 日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 30 日

以书面方式发出。

本次会议由监事会主席任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实

到 3 名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司（包含控股子公司）向控股股东借款总额不超过

人民币 4,800 万元，用于补充公司流动资金，符合公司经营发展需要，利息费用

公允、合理, 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；独立董事对本次关联

交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；保荐机构广发证券股份有限公

司对此议案出具了专项核查意见；在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避

表决，决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司向控股股东借款事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司监事会

二〇一六年九月五日