证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2016-060
云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十七次会议于 2016 年 9 月 2 日以通讯传真方式召开,公司已于 2016 年 8 月 27 日
以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决
监事 3 名,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整 2015 年度非公开发行方案的议案》
本议案涉及关联交易,关联监事谢安荣、杜海霞回避表决,2 名关联监事回
避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,因此
本议案提交公司股东大会审议。具体调整方案如下:
1、调整本次非公开发行的发行对象及认购方式
2、调整本次非公开发行的发行数量
3、调整本次非公开发行的募集资金数额及用途
4、调整发行价格及定价原则
(二)审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)的
议案》
本议案涉及关联交易,关联监事谢安荣、杜海霞回避表决,2 名关联监事回
避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,因此
提交公司股东大会审议。
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(三)审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告(修订稿)的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于修订 2015 年度员工持股计划(草案)及摘要的议
案》;
本议案涉及关联交易,关联监事杜海霞回避对此议案内容的表决,本议案有
效表决票为 2 票。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修
订稿)的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于与云南省投资控股集团有限公司签署<附生效条件
的股份认购合同之补充合同>的议案》
本议案涉及关联交易,关联监事谢安荣回避对此议案内容的表决,本议案有
效表决票为 2 票。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,1 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《关于与财富证券有限责任公司签署<附生效条件的股份
认购合同之补充合同(二)>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过了《关于与财富证券有限责任公司(代财富证券云投生态员
工持股计划 1 期定向资产管理计划)签署<附生效条件的股份认购合同之补充合
同(二)>的议案》
本议案涉及关联交易,关联监事杜海霞回避对此议案内容的表决,本议案有
2
效表决票为 2 票。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过了《关于与昆明农业发展投资有限公司签署<附生效条件的
股份认购合同之终止协议>的议案》
同意公司与昆明农业发展投资有限公司签署《附生效条件的股份认购合同之
终止协议》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年九月六日
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