证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-065
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间为2016年9月5日15时；网络投票时间：
2016年9月4日至2016年9月5日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2016年9月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月4日下午
15:00至2016年9月5日下午15:00的任意时间。
（2）会议召开地点：永康市经济开发区哈尔斯路1号。
（3）召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集与主持人人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（5）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次会议本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权
的股份数167,177,955股，占公司股份总数的61.10%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数
167,177,455股，占公司股份总数的61.10%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数
500股；
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股
东）共2名，代表有表决权的股份数214,755股，占公司股份总数的0.09%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
与会股东以记名投票方式逐项审议并通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
表决结果：同意 167,177,955 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的 100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 214,755 股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.13%。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规
定。会议所通过的决议合法有效。
备查文件：
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2016年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 6 日
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