证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-058
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年
8 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，本次会议审议通过了
公司非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司 2016 年 8 月 19
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。2016 年 9 月 2
日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北宜
昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的批复》（鄂国资产权
〔2016〕151 号）的文件,原则同意公司第三届董事会第十二次会议
通过的《2016 年非公开发行 A 股股票预案》。公司决定于 2016 年 9
月 26 日召开 2016 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司二○一六年第二
次临时股东大会
2、会议召集人：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 9 月 26 日下午 14:30
1
网络投票时间：2016 年 9 月 25 日-2016 年 9 月 26 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2016 年 9 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 25 日 15:00 至
2016 年 9 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号 公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2016 年 9 月 21 日
二、会议出席及列席人员
1、截至 2016 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（或股东代表、代理人）均
有权参加本次股东大会并行使表决权；不能出席现场会议的股东可授
权代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
三、本次股东大会议题
审议以下议题：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案
的议案》；
4、审议《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
2
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施的议案》；
8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关
于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
9、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016 年-2018
年）的议案》；
10、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议
的议案》；
11、审议《关于提请股东大会同意公司实际控制人免于以要约收
购方式增持公司股份的议案》；
12、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作
相关事宜的议案》。
上述议案已经 2016 年 8 月 18 日召开的公司第三届董事会第十二
次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 8 月 19 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》公告。上述议案投票结果将对中小投资者进行单独
计票。
四、会议登记方法
1、登记时间：2016年9月22日至2016年9月23日上午8：30—11:30
及下午15:00 至17:00。
2、登记地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司五楼证券事务部。
3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登
记手续。
3
4、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位
持股凭证、 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡
及持股凭证等办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2016年9月23日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号宜昌交运证券事务
部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003；传真号码：
0717-6443860。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票，具体事项如下：
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2016 年 9 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362627；投票简称：宜运投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 代
表总议案，1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以此类推。股
东对“总议案”进行投票，视为对所有方案表达相同意见。每一议案
应以相应得价格分别申报，具体情况如下：
4
议案 对应申报
议案名称
序号 价格（元）
100 总议案 100.00
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00
2.01 1）本次发行股票的种类和面值 2.01
2.02 2）发行方式和发行时间 2.02
2.03 3）发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格 2.03
2.04 4）发行对象及认购方式 2.04
2.05 5）发行数量 2.05
2.06 6）限售期安排 2.06
2.07 7）上市地点 2.07
2.08 8）募集资金数量和用途 2.08
2.09 9）本次发行前的滚存利润安排 2.09
2.10 10）本次发行决议的有效期 2.10
3 《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》 3.00
4 《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 4.00
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 5.00
6 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》 6.00
7 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 7.00
《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2016 年
8 8.00
非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016 年-2018 年）的议案》 9.00
10 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 10.00
《关于提请股东大会同意公司实际控制人免于以要约收购方式增
11 11.00
持公司股份的议案》
12 《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 12.00
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜
13 13.00
的议案》
5
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报
股数为:
表决意见 申报股数
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）确认投票委托完成；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理；
（7）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为
准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2016 年 9 月 25 日 15:00 至 2016 年 9 月 26 日 15:00 期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大
会列表”选择“湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第二次临时
6
股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入
您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择
CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
六、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票
结果为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为
准。
七、联系方式
1、地址：宜昌市港窑路 5 号 公司五楼证券事务部
2、联系人：王凤琴
3、电话：0717-6451437
4、传真：0717-6443860
5、邮政编码：443003
八、其他事项
会议时间半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
九、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议；
附件：授权委托书
7
特此通知。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月五日
8
授 权 委 托 书
兹授权委托_________先生(女士)代表本人/我公司出席湖北宜
昌交运集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并授权其全
权行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
表决意见 关联
股东
序号 审议事项
赞成 反对 弃权 回避
表决
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 1）本次发行股票的种类和面值
2.02 2）发行方式和发行时间
2.03 3）发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
2.04 4）发行对象及认购方式
2.05 5）发行数量
2.06 6）限售期安排
2.07 7）上市地点
2.08 8）募集资金数量和用途
2.09 9）本次发行前的滚存利润安排
2.10 10）本次发行决议的有效期
《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股
3
票预案的议案》
《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的
4
议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
9
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补
7
回报措施的议案》
《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人
8 员关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报填补
措施的承诺的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016 年
9
-2018 年）的议案》
《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认
10
购协议的议案》
《关于提请股东大会同意公司实际控制人免于以
11
要约收购方式增持公司股份的议案》
《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的
12
议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发
13
行工作相关事宜的议案》
委托人姓名（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
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