股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2016-033
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届十次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称”本公司”)
第八届十次董事会（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。
（二）本次会议通知于2016年8月31日以邮件、传真的方式向全
体董事发出。
（三）本公司董事9人，参与表决董事9人。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审 议 并 通 过《 关 于 本 公 司 投 资 五 峰 山 公 路 大 桥 及 南 北
接线新建项目及子公司宁常镇溧公司投资溧广高速公路江
苏 段 新 建 项 目 的 议 案 》。
同 意 本 公 司 出 资 不 超 过 人 民 币 33亿 元 投 资 建 设 五 峰 山 公
路大桥及南北接线项目，全资子公司江苏宁常镇溧高速公路
有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 宁 常 镇 溧 公 司 ”） 出 资 不 超 过 人 民 币 9
1
亿 元 投 资 建 设 溧 阳 至 广 德 高 速 公 路 (以 下 简 称 “ 溧 广 高 速 公
路 ” )江 苏 段 项 目 ,并 授 权 本 公 司 总 经 理 顾 德 军 先 生 处 理 后 续
相关事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
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