证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2016-052
中电广通股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 9 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 20 日
至 2016 年 9 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于重大资产重组继续停牌的议案 √
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得公司第八届董事会第七次（临时）会议审议同意，
具体事项参见 2016 年 9 月 5 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》
的公告。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团公司/中国电子信
息产业集团有限公司
应回避表决的关联股东根据股权登记日股权过户情况确定。
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600764 中电广通 2016/9/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证
券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、
委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委
托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代
表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登
记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法
定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红
章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可
在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2016 年 9 月 19 日
（上午 9：00—11：00 下午 14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中
心 C 座 21 层
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登
记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的
时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到
达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等
原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：刘宝楠
联系电话：010－88578860
传真：010－88578825
邮编：100081
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2016 年 9 月 5 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中电广通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 9 月 20 日
召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1
2
3
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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