证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2016-006
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2016 年第二次临
时股东大会定于 2016 年 9 月 21 日下午召开，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
（二）召集人：本行董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本行第五届董事会 2016 年第二次临时
会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。本行董事会认
为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2016 年 9 月 21 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 9 月 21 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 21
日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议地点：江阴市澄江中路 1 号二楼会议室。
（六）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本 行 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可
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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2016 年 9 月 14 日
（九）出席对象：
1、截至 2016 年 9 月 14 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权
委托书格式见附件）。
2、本行董事、监事和高级管理人员。
3、本行聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（二）审议《关于修改本行章程的议案》
上 述 议 案 的 具 体 内 容 请 见 本 行 于 2016 年 9 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第五届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告》等有关公告。其中议案（二）
需以特别决议通过。
三、投票方式
对议案表决时根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内
注明持有的本行股份数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
四、登记办法
(一)登记手续
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法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股
票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表
人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托
书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人可以通
过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
(二)登记时间：2016 年 9 月 15 日和 16 日 上午 9:00-11:00 下午 2:00-5:00
(三)登记地点：江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会办公室
五、参加网络投票的具体流程
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间 2016 年 9 月 21 日
上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购
业务操作。
2、投票代码：362807；投票简称：江行投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代
表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票；
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 总议案 100
关于修订《关联交易管理办
议案一 1.00
法》的议案
议案二 关于修改本行章程的议案 2.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；
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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务
专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息
公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 20 日下
午 15:00 至 2016 年 9 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
六、其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
（二）联系方式：
地址：江苏省江阴市澄江中路 1 号
联系人：周晓堂、王淼
联系电话：0510-86850089 传真：0510-86850069
邮箱地址：zhouxiaotang@jybank.com.cn
七、备查文件
江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届董事会 2016 年第二次临时会议
决议。
特此公告。
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三日
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授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2016 年 9 月 21 日在
江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会，并按公司/本人的意愿代为投票。
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
议案 审议事项 赞成 反对 弃权
1 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2 关于修改本行章程的议案
备注：请对议案根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内
注明持有的本行股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人股东由法定代表人
签名并加盖单位公章）
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人联系电话：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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