证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-076
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 27 日
以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第三十次
会议的通知，会议于 2016 年 9 月 1 日上午 10:30 在扬州市维扬经济开发区荷叶
西路 6 号公司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事长梁勤女士、董事徐小兵先生
及独立董事陈贤先生以通讯方式参加表决。会议由董事、常务副总经理刘从宁先
生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决
议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
同意公司使用募集资金 127,353,645.31 元置换预先投入募集资金投资项目的
同等金额的自筹资金。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事、持续督导机构广发证券股
份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2016 年 9 月 2 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 2 日
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