第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-071
道明光学股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十五次会议于2016年8月26日以书面、电话、电子邮件等方式通知
了全体董事。
2、本次董事会会议于2016年9月2日以现场结合通讯方式在公司
四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。 其中参与通
讯表决董事3人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、
高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于筹划重
大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
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第三届董事会第二十五次会议决议公告
关于公司正在筹划重大资产重组事项，原计划于 2016年9月22
日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案
（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。现
由于本次重大资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉
及标的资产进行的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚
需进一步沟通和确认，公司预计无法在9月22日前披露重组预案或报
告书并复牌。为继续推动本次重组工作，公司拟继续筹划重大资产重
组事项并申请继续停牌。
根据相关规定，公司董事会决定提请公司召开2016年第一次临时
股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2016年9月22日起继
续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。具体
内容详见在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的
《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事
项的公告》（公告编号：2016-073）。
独立董事对公司筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌发表
了同意的独立意见，独立财务顾问海通证券股份有限公司就公司筹划
重大资产重组延期复牌事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn《海通证券股份有限公司关于道明光学
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第三届董事会第二十五次会议决议公告
股份有限公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的核查意见》。
本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司签署<
重组框架协议>的议案》
经审议，公司董事会同意公司与标的公司及其股东签署《重组框
架协议》，框架协议主要内容具体详见同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
签署重组框架协议的公告》（公告编号：2016-074）。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2016 年 9 月 20 日（星期三）下午 13：
00 召开 2016 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交
股东大会审议的议案。
有关具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》的《关于召开 2016 年第一次临时股东大
会的公告》（公告编号：2016-072）。
三、备查文件
1、 公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2016 年 9 月 2 日
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