股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-054
债券代码：112220 债券简称：14 福星 01
债券代码：112235 债券简称：15 福星 01
湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次
会议通知于 2016 年 8 月 31 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2016
年 9 月 2 日上午 10 时以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖
北福星惠誉江汉置业有限公司提供担保的议案。
近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）
之全资子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）拟向招
商银行股份有限公司武汉首义支行（以下简称“招商银行”）借款60,000万元(期
限3年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮5%)，用于江汉置业姑嫂树村
B包相关地块的棚户区改造，公司和福星惠誉为江汉置业履行上述债务提供保证
担保。
公司独立董事认为：江汉置业为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈利
能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司和福星惠誉
为其提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月三日
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