广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
广东松发陶瓷股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码：603268
二〇一六年九月十二日
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广东松发陶瓷股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
广东松发陶瓷股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2016 年 9 月 12 日 下午 14:00
会议召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室
会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长林道藩
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表参加计票和监票
五、宣读和审议议案
1. 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2. 关于公司向银行申请并购贷款的议案
六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次年度股东大会决议
十二、宣读本次年度股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次年度股东大会结束
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目录
议案一： 关于变更部分募集资金投资项目的议案......................... 4
议案二： 关于公司向银行申请并购贷款的议案........................... 5
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议案一：
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“年产 2,300 万件日
用陶瓷生产线建设项目”中的部分募集资金 9,000 万元变更为收购曾文光、蔡少
玲合计持有的潮州市联骏陶瓷有限公司 80%股权的项目，不足部分公司以自筹资
金补充。本次变更募集资金投向不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
详见公司于 2016 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更部分
募集资金投资项目的公告》（2016 临-055）。
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日
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议案二：
关于公司向银行申请并购贷款的议案
各位股东及股东代表：
公司拟以现金方式收购潮州市联骏陶瓷有限公司 80%股权，股权转让价格约
为人民币 21,120 万元，其中募集资金 9,000 万元，自筹资金 12,120 万元。通过
与银行沟通协商，决定向中国银行股份有限公司潮州分公司申请金额不超过人民
币 13,000 万元的贷款，贷款期限不超过 5 年，利率执行同期贷款基准利率或略
有浮动。
授权公司总经理签署上述并购贷款额度内的法律文件（包括但不限于贷款有
关的申请书、合同、协议）。授权有效期为 1 年，自股东大会审议通过之日起计
算。
公司本次申请并购贷款，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，对公
司业务的快速开展起积极的推动作用，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能
力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日
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