西藏城市发展投资股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会资料
西藏城市发展投资股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的议程
【会议时间】：2016 年 9 月 13 日(星期二)下午 14：45
【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼
【主持人】：董事长朱贤麟
【会议议程】
一、2016 年 9 月 13 日 14：45 由大会主持人宣布会议开始。
二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会
股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大
会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主
持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议记票人及监票人名单。
三、由大会秘书提交并审议如下议案：
审议《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》
四、大会记票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持
人宣布提案的现场表决情况和结果。
五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人
在大会记录上签名。
六、大会主持人宣布会议结束。
西藏城市发展投资股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
2016 年 9 月 2 日
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西藏城市发展投资股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会资料
1、审议《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议
案》
各位股东：
为保障公司正常经营，西藏国能矿业发展有限公司拟向中国建设银行西藏自
治区分行申请流动资金贷款，贷款额度壹亿元整，贷款利率执行中国人民银行拉
萨中心支行公布的基准利率，贷款发放日年利率为 2.75%，并自起息日至合同项
下本息全部偿清之日止，每壹拾贰个月根据利率调整日当日的基准调整一次，贷
款期限为三年，主要用于公司日常经营，该笔贷款由公司提供连带责任担保，西
藏国能矿业发展有限公司的股东上海北方企业（集团）有限公司以及西藏金泰工
贸有限责任公司为公司的连带责任担保提供反担保。
西藏国能矿业发展有限公司为公司持股比例 41%的公司，为公司的关联公司，
故公司为西藏国能矿业发展有限公司提供的担保为关联担保。同时，西藏国能矿
业发展有限公司的股东之一上海北方企业（集团）有限公司为公司的关联企业，
故上海北方企业（集团）有限公司为公司提供反担保的行为亦构成关联担保。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2016-050 号
《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联担保的公告》。
请各位股东审议。
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