证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-33-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议决定于2016年09月19日（星期一）召开2016年第三次临时股东大会（以下
简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年09月19日（星期一）上午10:00。
（2）网络投票时间为：2016年09月18日-2016年09月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年09月
19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2016年09月18日下午15:00至2016年09月19日下午15:00期间的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2016年09月07日。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2016年09月07日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解除限售条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施程序；
1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2、《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经过公司2016年08月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通
过。具体内容详见2016年08月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2016年09月14日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续 。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2016年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），
以便登记确认。信函或传真须在2016年09月14日16:00前送达公司董事会办公室方为
有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份
有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2016年第三次临时股东大会”
字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：马莉娜
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司
邮政编码：100176
2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2016年第三次临时股东大会参会股东登记表》。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2016年09月02日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365204”，投票简称为“泰神投
票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 全部下述议案 100
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016
议案1 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 1.00
案》
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围； 1.01
1.2 限制性股票的来源、数量和分配； 1.02
激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安
1.3 1.03
排和禁售期；
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法； 1.04
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件； 1.05
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序； 1.06
1.7 限制性股票的会计处理； 1.07
1.8 限制性股票激励计划的实施程序； 1.08
1.9 公司/激励对象各自的权利义务； 1.09
1.10 公司/激励对象发生异动的处理； 1.10
1.11 限制性股票回购注销原则。 1.11
议案2 《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考 2.00
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
议案3 3.00
关事宜的议案》
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（2）填报表决意见
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 09 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 09 月 18 日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为 2016 年 09 月 19 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 全部下述议案 100
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016
议案1 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 1.00
案》
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围； 1.01
1.2 限制性股票的来源、数量和分配； 1.02
激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安
1.3 1.03
排和禁售期；
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法； 1.04
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件； 1.05
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序； 1.06
1.7 限制性股票的会计处理； 1.07
1.8 限制性股票激励计划的实施程序； 1.08
1.9 公司/激励对象各自的权利义务； 1.09
1.10 公司/激励对象发生异动的处理； 1.10
1.11 限制性股票回购注销原则。 1.11
《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考
议案2 2.00
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
议案3 3.00
关事宜的议案》
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照
自己的意见表决。
授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人
委托需本人签字。
附件三：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2016年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业
人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年09月14日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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