证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2016-050
湖南博云新材料股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三
次会议于2016年9月2日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2016年8
月28日以邮件形式发出，公司应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由董事长
刘文胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组继
续停牌的议案》；
本议案涉及关联交易，董事长刘文胜、董事易茂中、何正春和肖怀中作为关
联董事回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖
南博云新材料股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》。
公司独立董事已对此事项发表独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五十三次
会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2016 年第二
次临时股东大会的议案》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新
材料股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五十三次会议决议。
2、公司独立董事关于第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖南博云新材料股份有限公司
重大资产重组申请延期复牌的核查意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 2 日
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