证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-070
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的补充通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“本公司”）
于 2016 年 8 月 27 日披露了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2016-066）。由于肖伟先生因自身原因不再作为第三届独立董事候
选人，麦迪电气取消《关于提名肖伟先生担任第三届董事会独立董事的议案》 及
增加《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》，对《关于
召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》补充通知如下：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“本公司”）
第二届董事会第三十四次会议决定于 2016 年 09 月 20 日（星期二）召开公司 2016
年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十四次会议审议
通过，决定召开 2016 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 09 月 20 日（星期二）上午 9:30 开始
（2）网络投票时间：2016 年 09 月 19 日-2016 年 09 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 09 月
20 日上午 9:30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2016 年 09 月 19 日 15:00 至 2016 年 09 月 20 日 15:00 期间的
任何时间。
1
4、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司二楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016 年 09 月 12 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2016 年 09 月 12 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中
国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、
B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过
交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2016 年修订）》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事：
1.1.1《关于提名陈沛欣先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.1.2《关于提名杨泽声先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.1.3《关于提名 Hollis Li 先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.2 选举独立董事：
2
1.2.1《关于提名陈培堃先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.2.2《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
该项议案采取累积投票方式审议。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举公司第三届监事会股东代表监事
2.1.1《关于提名章光伟先生为第三届监事会监事候选人的议案》
2.1.2《关于提名王雅琦女士为第三届监事会监事候选人的议案》
该项议案采取累积投票方式审议。
3、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
以上议案已分别经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届董事会第三十
五次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容刊登在巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016 年 09 月 19 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00
2、登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦
门）电气股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016 年 09 月 19 日 17:00 前送达公
司董事会办公室。来信请寄：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦
克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101（信封请注明“股
东大会”字样）。不接受电话登记。
3
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李臻、黄婉香
联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612
通讯地址：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808 号，麦克奥迪（厦门）
电气股份有限公司董事会办公室 邮编：361101
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身
份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2016 年 09 月 03 日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
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附件一：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名及名称： 身份证号码：
股东账户： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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附件二：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东，兹委托 先生/
女士全权代表本人/本公司，出席于 2016 年 09 月 20 日在厦门召开的麦克奥迪（厦门）电气
股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照
下列指示行使表决权：
序号 议案内容 表决意见
1 《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
候选人 同意（万股）
1.1.1 《关于提名陈沛欣先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.1.2 《关于提名杨泽声先生为第三届董事会董事候选人的议案》
《关于提名 Hollis Li 先生为第三届董事会董事候选人的议
1.1.3
案》
1.2 选举独立董事
候选人 同意（万股）
《关于提名陈培堃先生为第三届董事会独立董事候选人的议
1.2.1
案》
《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议
1.2.2
案》
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举公司第三届监事会股东代表监事
候选人 同意（万股）
2.1.1 《关于提名章光伟先生为第三届监事会监事候选人的议案》
2.1.2 《关于提名王雅琦女士为第三届监事会监事候选人的议案》
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议案事项 赞成 反对 弃权
3 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
1、 议案 1、2 采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意”中填写同意的股数
（单位为万股），否则无效。
2、 议案 3，请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
说明 不填表示弃权。
3、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事
项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
（填表说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为
准，每一议案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或
不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受委托权限：
委托日期：2016 年 月 日
委托期限至 2016 年第四次临时股东大会会议结束
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365341”，投票简称为“麦
迪投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称（采用累计投票制） 议案编码
1 《关于董事会换届选举的议案》 —
1.1 选举董事会非独立董事 —
1.1.1 《关于提名陈沛欣先生为第三届董事会 1.01
董事候选人的议案》
1.1.2 《关于提名杨泽声先生为第三届董事会 1.02
董事候选人的议案》
1.1.3 《关于提名 Hollis Li 先生为第三届董事 1.03
会董事候选人的议案》
1.2 选举董事会独立董事 —
1.2.1 《关于提名陈培堃先生为第三届董事会 2.01
独立董事候选人的议案》
1.2.2 《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会 2.02
独立董事候选人的议案》
2 《关于监事会换届选举的议案》 —
2.1 选举第三届监事会股东代表监事 —
2.1.1 《关于提名章光伟先生为第三届监事会 3.01
监事候选人的议案》
2.1.2 《关于提名王雅琦先生为第三届监事会 3.02
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监事候选人的议案》
议案序号 议案名称（采用非累积投票制） 议案编码
3 《关于第三届董事会独立董事津贴的议 4.00
案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 1 股代表同意，
2 股代表反对，3 股代表弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 1.2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东
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代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 09 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 09 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 09 月 20 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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