北京市中伦律师事务所
关于福建博思软件股份有限公司 2016 年第三次
临时股东大会的法律意见书
致：福建博思软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以
下简称“本所”）接受福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师列席公司 2016 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
1. 现行有效的公司章程；
2. 公司于 2016 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第
二届董事会第八次会议的会议决议公告；
3. 公司于 2016 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会
登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 广州 Guangzhou 武汉 Wuhan 成都 Chengdu
重庆 Chongqing 青岛 Qingdao 香港 Hong Kong 东京 Tokyo 伦敦 London 纽约 New York
中伦律师事务所 法律意见书
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据公司第二届董事会第八次会议决议和公司章程的有关规定，公司董
事会于2016年8月17日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定
于2016年9月1日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、
审议事项和参加方式等内容。
2. 2016年9月1日下午14时，本次股东大会在福建省福州市海西高新科技产业
园高新大道5号博思办公楼会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议
通知所载明的内容一致。
3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通
过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2016年9月1日的交易时间，即：
9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2016年8月31日15:00
至2016年9月1日15:00。
4. 本次股东大会由公司董事长陈航先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程
的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的
股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公
司提供的网络投票结果统计数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及
参加网络投票的股东情况如下：
2
中伦律师事务所 法律意见书
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计34名，
代表公司股份38,203,919股，占股权登记日公司股份总数的50.0676%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共计7名，代表公司股份862,212股，占
股权登记日公司股份总数的1.2654%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
共计41名，代表公司股份39,066,131股，占股权登记日公司股份总数的57.3330%。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3. 本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法
律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案
进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。
2. 本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3. 经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持
人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）未对表决结
果提出异议。
4. 根据表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《关于变更公司注册资本的议案》；
（2）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
（3）《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》；
（4）《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
3
中伦律师事务所 法律意见书
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司
章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
4
中伦律师事务所 法律意见书
（本页为《北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司2016年第三次
临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 桑士东
经办律师：
都 伟
2016 年 9 月 1 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
