证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-036
中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 56 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016 年 9 月 1 日以通讯方式召开了第七届董事会第 56 次会议，应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为中色泵
业在民生银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为公司控股子公司—中国有色（沈阳）泵业有限公司在民生银行沈
阳分行申请的 8,000 万元人民币综合授信额度提供全额担保，授信期限一年。中
国有色集团将按其在中色泵业的股权比例为我公司提供反担保。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司将其在浙
商银行北京分行授信额度 2 亿元拆分给中色锌业使用并为其提供担保的议案》
同意公司将其在浙商银行北京分行授信额度中拆分出的 20,000 万元人民币
额度给公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）使用，公
司对中色锌业使用该授信额度提供全额担保，授信期限一年。同时赤峰市泰升国
有资产运营有限公司按其持有中色锌业 43.94%的股权中的相应份额向公司提供
反担保。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为中色锌
业向中国银行赤峰分行申请综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司向中国银行赤峰分行
申请综合授信额度 25,000 万元人民币事项提供全额担保，授信期限两年。同时
赤峰市泰升国有资产运营有限公司按其持有中色锌业 43.94%的股权中的相应份
额向公司提供反担保。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2016 年 09 月 01 日
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