国旅联合股份有限公司
2016年第三次临时股东大会文件
二〇一六年九月二十日
目 录
1、国旅联合 2016 年第三次临时股东大会议程 P2
2、议案：《国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》P3
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国旅联合股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会议程
主持人：董事长施亮先生
时 间：2016 年 9 月 20 日 星期二 14:00
地 点：南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号〃颐尚温泉酒店
会议中心 一楼
主要议程：
一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
二、 宣读并审议以下议案：
1、《国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》。
三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
四、 提名并选举监票人。
五、 会议表决。
六、 统计表决结果，向大会报告。
七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。
八、 形成大会决议并宣读。
九、 宣布会议结束。
国旅联合股份有限公司
二○一六年九月二十日
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国旅联合2016年第三次临时股东大会文件之一
关于审议
《国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》
各位股东及股东代表：
为开拓公司海外投资渠道，公司于 2016 年 5 月在香港设立
了全资子公司国旅联合（香港）投资有限公司（以下简称“国旅
投资”）。
为解决国旅投资在境外投资资金需求，同时降低融资成本，
有效利用境外资金市场，增加经营收益，国旅投资拟向厦门国际
银行股份有限公司厦门直属支行申请港币 5,500 万元贷款。在符
合中国证监会有关管理、风险监控相关规定的条件下，根据市场
变化和业务发展情况，国旅联合股份有限公司拟通过内保外贷形
式为国旅投资的上述融资提供不超过 4,800 万元人民币担保。
本议案已经公司董事会 2016 年第九次临时会议审议通过。
因国旅联合对国旅投资的该笔对外担保属于“单笔担保额超过公
司最近一期经审计净资产 10%的担保”，根据《公司章程》、《国
旅联合对外担保制度》的有关规定，该议案需提交公司股东大会
审议。
请各位股东及股东代表审议。
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国旅联合股份有限公司
二○一六年九月二十日
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