证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2016-016
珠海健帆生物科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司第二届监事会第十三会议于2016年9月1日
在公司会议室以现场表决的方式召开,本次应出席3人,实际出席3人。公司第二
届监事会第十三次会议通知已于2016年8月29日以专人送达方式向全体监事送达,
会议由监事会主席朱学军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议:
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
经审核,监事会认为:
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品,能够提高公司资金的使用
效率和收益,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的
情形,该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过人民币2亿元(含人民币2亿元)的使用闲置自有资金购
买低风险理财产品,资金可以滚动使用。投资决议有效期限自获董事会审议通过
之日起一年内有效。
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司监事会
2016年9月1日