股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2016-043
凌源钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2016 年 9 月 1 日在公司
会议中心召开，本次会议通知已于 2016 年 8 月 30 日以专人送达、传真方式发出。会
议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由副董事长郝志强先生主持，监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通
过了以下事项：
一、选举郝志强先生为公司董事长
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于补选董事的议案
鉴于公司第六届董事会董事空缺一人，董事会提名补选文广先生（简历附后）为
公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至 2017 年 11 月。
本议案需经公司股东大会审议，公司董事选举采取累积投票制表决。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于免去闫清军先生高级管理人员职务的议案。因闫清军先生被提名为公司
第六届监事会监事候选人，董事会决定免去其高级管理人员职务。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
详见《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于召开
2016 年第二次临时股东大会的通知》。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2016 年 9 月 2 日
文广简历
文广先生，43 岁，大学学历，曾任凌源钢铁集团有限责任公司法律顾问、资
产运营部副部长，本公司证券法律事务部经理、董事、董事会秘书、副总经理，
凌源钢铁集团有限责任公司副总经理，朝阳天翼国基新材料有限公司总经理。现
任朝阳天翼国基新材料有限公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，东风
朝柴动力有限公司董事、总经理，凌源钢铁集团有限责任公司董事、总经理，本
公司监事会主席。
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